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09giu2015

7 Luglio 2015 Milano, Convegno AIRA “I NUOVI OBBLIGHI DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO”

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Martedì 7 Luglio l’AIRA ha organizzato l’incontro su “I NUOVI OBBLIGHI DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO” presso il Centro Servizi di BPM in Via Massaua, 6 Milano. L’antiriciclaggio si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione. Dagli anni Novanta fino ad oggi la normativa tesa a contrastare il riciclaggio ha subito un continuo aggiornamento, affidando agli intermediari
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09giu2015

9 Giugno 2015 pubblicato il Codice di Comportamento del MEF, misure anticorruzione

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Oggi è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il “Codice di Comportamento”, misure anticorruzione. l Codice si applica non soltanto ai dirigenti e al personale in servizio presso il Ministero, ma anche a soggetti che si interfacciano in modo continuativo con l’Amministrazione (consulenti, dipendenti di ditte esterne ecc.). Esso declina in
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26mag2015

25 Maggio 2015: UIF “Quaderno dell’Antiriciclaggio – Collana Dati statistici II – 2014″

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Ieri 25 Maggio l’UIF ha pubblicato sul proprio sito internet il “Quaderno Antiriciclaggio” contenente l’indicazione dei dati statistici relativi al secondo semestre 2014. E’ stato evidenziato che nel secondo semestre del 2014, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 34.183 segnalazioni di operazioni sospette (+ 3,3 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e – 9 per
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21mag2015

20 Maggio 2015 La Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo in merito alla Quarta direttiva anti-riciclaggio e il Regolamento sui trasferimenti di fondi

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La Direzione del Dipartimento del Tesoro competente per la Prevenzione dei Reati finanziari informa che, sotto la presidenza Italiana, il Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo per la messa a punto della nuova IV direttiva anti-riciclaggio e del nuovo Regolamento sui trasferimenti di fondi, che introducono nell’Unione le più recenti
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13mag2015

12 Maggio 2015 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale decreto MEF con l’aggiornamento dei paesi equivalenti

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Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.108) il decreto del Ministero dell’economia del 10 aprile 2015 che va ad aggiornare l’elenco reso noto dal Ministero dell’Economia nel febbraio 2013, relativo alla lista dei paesi cosiddetti equivalenti ai fini della normativa antiriciclaggio. Si rilevano i punti riguardanti l’attuale adeguatezza alla cooperazione tra le omologhe autorità
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30apr2015

30 Aprile 2015: UIF ha pubblicato “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Casistiche di riciclaggio

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Oggi sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria è stato pubblicato il nuovo lavoro “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana Analisi e studi n. 2 – Casistiche di riciclaggio . Il Quaderno raccoglie una selezione di casi di particolare interesse, riscontrati nel corso dell’attività di analisi finanziaria condotta dall’UIF a partire dal 2008, allo scopo di fornire ai destinatari
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16apr2015

16 Aprile 2015 Comunicato Stampa del Presidente di AIRA Prof. Avv. Ranieri Razzante

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COMUNICATO STAMPA   IL DECRETO ANTITERRORISMO MANCA DELLE INTERCETTAZIONI      Il decreto antiterrorismo manca delle intercettazioni. Una lacuna da riempire - ha affermato Ranieri  Razzante,  direttore dell’ Osservatorio sul Finanziamento del Terrorismo (O.R.F.T.)” della Fondazione Bruno Visentini (tra i cui soci: LUISS, Confindustria, un gruppo di Associazioni industriali, Fondazioni bancarie e Banche). “I controlli informatici e telefonici sono l’unica maniera - ha
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08apr2015

08 Aprile 2015 Pubblicato sul sito della Guardia di Finanza il rapporto annuale 2014

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Questa mattina è stato pubblicato sul sito della Gdf il rapporto annuale 2014. Il “Rapporto Annuale”, edito fin dal 1984, fornisce un quadro completo delle attività svolte dalla Guardia di Finanza nel perseguire la propria missione istituzionale di polizia economico-finanziaria, attraverso un complesso coordinato di attività investigative e piani operativi mirati al contrasto dei più
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01apr2015

01 Aprile 2015 Siglato Accordo Italia – Vaticano in materia fiscale

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Oggi, con Comunicato Stampa N° 75 del 01/04/2015, si rende noto che  il Segretario per i Rapporti con gli Stati ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno firmato oggi una Convenzione in materia fiscale tra la Santa Sede e l’Italia. Nel quadro della speciale rilevanza dei rapporti bilaterali, l’Italia è il primo Paese con cui la Santa
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