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14dic2021

10 Dicembre 2021: Eba “Consultazione sulle nuove linee guida per l’onboarding dei clienti a distanza”

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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica sulla sua bozza di Linee guida sull’uso delle soluzioni di onboarding remoto dei clienti. I presenti orientamenti definiscono un’interpretazione comune da parte delle autorità competenti delle misure che gli operatori del settore finanziario dovrebbero adottare per garantire pratiche sicure ed efficaci per l’onboarding dei clienti
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03dic2021

3 Dicembre 2021: Firmato protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e la Banca d’Italia

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Il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e il Comandante Generale gen. c.a.  Giuseppe Zafarana hanno sottoscritto oggi un nuovo protocollo d’intesa. L’accordo, che aggiorna e sostituisce il protocollo datato 25 luglio 2007, intende rafforzare  i rapporti di collaborazione al fine di rendere più incisive la vigilanza e la prevenzione delle violazioni normative in materia di intermediazione
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04nov2021

Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela. Attuazione e focus in tema di Autovalutazione dei rischi ml/ft. Il modello di SP Consulting.

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Il 1° marzo 2021, l’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato i nuovi Orientamenti sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e finanziari devono considerare nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla propria attività, ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali con
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11ott2021

17 Novembre 2021: “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi aml/cft ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”

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Mercoledì 17 novembre inizierà una nuova edizione del percorso formativo “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi aml/cft ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.” Alla luce del contesto normativo di riferimento, delle imminenti novità introdotte dal D.Lgs. 125/2019 e dalle disposizioni e provvedimenti di Banca d’Italia e
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05ott2021

4 Ottobre 2021: Banca d’Italia “Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02)”

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Banca d’Italia ha pubblicato la “Nota n. 15 del 4 ottobre 2021” – Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio  per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02) La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA relativi ai fattori di rischio di
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05ott2021

4 Ottobre 2021: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2021”

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L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2021. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia. La serie si articola in due collane: la
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24set2021

23 Settembre 2021 Ivass: Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021

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L’IVASS ha pubblicato sul proprio sito i “Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021” recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della
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04ago2021

2 Agosto 2021: Eba “Consultazione sulla bozza delle Linee guida su ruolo, compiti e responsabilità AML/CFT compliance officer (EBA/CP/2021/31)”

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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica sulle nuove Linee guida sul ruolo, i compiti e le responsabilità dei responsabili della conformità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Le Linee guida includono anche disposizioni sul più ampio assetto della governance AML/CFT, anche a livello di gruppo. Una
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20lug2021

20 Luglio 2021 Ivass: Lettera al mercato del 19 luglio 2021

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In data odierna l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito la Lettera al mercato del 19 luglio 2021 L’IVASS chiede alle imprese che operano nei rami danni di effettuare entro il 30/9/2021 l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito della Relazione annuale della funzione antiriciclaggio per l’anno 2020 L’IVASS chiede alle imprese
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