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29mar2019

28 Marzo 2019 UIF Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

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L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia con provvedimento pubblicato nella serata di ieri ha fornito le istruzioni in materia di comunicazioni oggettive correlate alle operazioni effettuate in contante. Fonte: Unità di Informazione Finanziaria Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive Schema segnaletico per le comunicazioni oggettive Comunicazioni oggettive – Resoconto della consultazione
28mar2019

27 Marzo 2019 Banca d’Italia pubblicate le “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

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Ieri sera Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”. I destinatari si adeguano alle disposizioni entro il 1 giugno 2019 e si applicano a partire dal 1 gennaio 2020: -       l’obbligo per glo organi aziendali di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in
25mar2019

22 Marzo 2019 il Dipartimento del Tesoro avvia una consultazione pubblica concernente lo schema di dlgs per l’attuazione della V direttiva AML/CFT

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Il Dipartimento del tesoro ha predisposto una bozza di decreto legislativo contenente le prescrizioni necessarie a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
06mar2019

28 Febbraio 2019 A.I.F. – Repubblica di San Marino – Pubblicazione Linee Guida Serie: Intermediari Assicurativi e Promotori Finanziari in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo

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L’ Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) della Repubblica di San Marino ha pubblicato in data 28 Febbraio 2019 le Linee Guida Serie: Intermediari Assicurativi e Promotori Finanziari n. 001 del 28/02/2019 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo Fonte: A.I.F Scarica Linee Guida
28feb2019

26 Febbraio 2019 Provvedimento IVASS del 12 febbraio 2019: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento n.44

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E’stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2019 il Provvedimento IVASS del 12 febbraio 2019 Regolamento recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata
25feb2019

22 Febbraio 2019 Pubblicazione FATF-GAFI sulle giurisdizioni con lacune strategiche in ambito AML/CFT

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Il FAFT identifica le seguenti giurisdizioni che hanno lacune strategiche AML/CFT per le quali hanno sviluppato un piano d’azione con il GAFI. Sebbene le situazioni siano diverse per ogni giurisdizione, ciascuna giurisdizione ha fornito un impegno politico scritto ad alto livello per affrontare le carenze individuate. Gli organi regionali del GAFI e del FATF continueranno
15feb2019

14 Febbraio 2019 IVASS Pubblica: Regolamento n.44 IVASS del 12 febbraio 2019

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In data 14 Febbraio l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito il “Regolamento n. 44 IVASS del 12 febbraio 2019” Il Regolamento n. 44 reca le disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata
08feb2019

7 Febbraio 2019: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al regime sanzionatorio Banca d’Italia

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Ieri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Il decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori
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