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16nov2018

Le principali notizie della settimana 12/11/2018 – 16/11/2018

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NOTIZIE   1. Regolamento (UE) 2018/1672 sui controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione   2. DIRETTIVA (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale   3. Giochi e scommesse. Una lavanderia online di denaro sporco. L’allarme del professor Razzante: “Servono leggi Ue sull’antiriciclaggio”   4. ECB guide to internal models – General
14nov2018

12 Novembre 2018 pubblicato Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione

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In data 12 Novembre è stato pubblicato  in GU della Direttiva UE 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005.   Fonte: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea   Leggi Regolamento UE
12nov2018

12 Novembre 2018 pubblicata DIRETTIVA (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

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È di oggi la pubblicazione in GU della Direttiva UE 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.   Fonte: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea   Leggi Direttiva UE  
26ott2018

1/11/2018 Attivo il nuovo servizio “AML GEO”

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1/11/2018 Attivo il nuovo servizio “AML GEO”   Aggiornamento nel continuo sugli sviluppi riguardanti le fonti utili alla valutazione del rischio geografico   segreteria@spconsulting.name; info@spconsultingitalia.it
09ott2018

Le principali notizie della settimana 05/11/2018 – 09/11/2018

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NOTIZIE   1. Malta: Unità finanziaria rafforza attività antiriciclaggio nei settori finanziari e del gioco    2. Commissione europea ha inserito il Pakistan nella lista dei Paesi Terzi ad alto rischio   3. ESAs consult on guidelines on cooperation and information exchange for AML/CFT supervision purposes   4. BCE designa Andrea Enria alla presidenza del Consiglio
03ott2018

2 Ottobre 2018 Normativa secondaria emanata da IVASS – Lettere al mercato dispositive

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IVASS, con lettere al mercato del 2 ottobre 2018, richiede alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio Economico Europeo che operano in Italia nei rami “Vita” in regime di libera prestazione di servizi ·         di comunicare entro il 30/11/2018 le informazioni standardizzate riferite all’esercizio 2017, contenute
03ott2018

2 Ottobre 2018: la Commissione europea ha inserito il Pakistan nella lista dei Paesi Terzi ad alto rischio

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Con Regolamento Delegato (UE) 2018/1467 del 27 luglio 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione europea ha aggiunto il Pakistan nella lista dei Paesi Terzi ad alto rischio i cui regimi AML/CFT presentano carenze strategiche. Conformemente alle ultime dichiarazioni del
01ott2018

1 Ottobre 2018: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2018”

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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2018. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia. La serie si articola in due
26set2018

Le principali notizie della settimana 22/10/2018 – 26/10/2018

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NOTIZIE   1. ESMA: Own Initiative Report on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets   2. IRAN. FATF boccia le riforme antiriciclaggio di Teheran   3. OAM circolare 19/18 chiarimenti svolgimento dell’attività di promozione e illustrazione di prodotti del credito o di servizi di pagamento a contatto con il pubblico   4. IVASS Chiarimenti sulle modalità
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