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31lug2019

30 Luglio 2019 Banca d’Italia Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

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Banca d’Italia con Provvedimento pubblicato in data 30 Luglio ha fornito le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a: a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare, cfr. articoli
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24lug2019

24 Luglio 2019 Comunicato Stampa della Commissione europea: Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – La Commissione valuta i rischi e chiede una migliore attuazione delle norme

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In data odierna la Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una comunicazione e quattro relazioni che aiuteranno le Autorità europee e nazionali ad affrontare meglio i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.. Fonte: Commissione europea Leggi 
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11lug2019

11 Luglio 2019 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2018

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In data odierna il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2018. Fonte: UIF   Presentazione del Rapporto sull’attività svolta nel 2018 Rapporto annuale per il 2018, n. 11 – 2019
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02lug2019

1 Luglio 2019 V Direttiva Antiriciclaggio: il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
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24giu2019

24 Giugno 2019 Ivass: Lettera al mercato del 19 giugno 2019

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IVASS con lettera del 19 Giugno 2019 Prot. N° 0172403/19, indirizzata alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle Rappresentanze per l’Italia d’imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ovvero in un Paese terzo, ha richiesto di trasmettere le informazioni contenute nelle sezioni da I
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18giu2019

17 Giugno 2019: Comunicato UIF – Comunicazioni Oggettive: modalità di registrazione

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In data 17 giugno l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il comunicato “Comunicazioni Oggettive: modalità di registrazione” dove si forniscono alcune indicazioni operative in merito al processo di registrazione al sistema di segnalazione. Entro il 15 settembre 2019 i soggetti obbligati dovranno trasmettere alla UIF le comunicazioni oggettive relative ai mesi di aprile, maggio, giugno
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13giu2019

12 Giugno 2019 MEF – Dipartimento del Tesoro: Online l’Aggiornamento dell’Analisi sul Rischio Riciclaggio in Italia curata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

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E’ stata pubblicata a cura del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) la Sintesi dell’analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2018. Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) elabora l’analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel quadro delle competenze previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 231/2007, riformato ad
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23mag2019

22 Maggio 2019 l’Autorità di Informazione finanziaria (Aif) pubblica il “Rapporto annuale per il 2018″

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In data 22 maggio è stato pubblicato il “Rapporto annuale per il 2018 dell’Autorità di Informazione finanziaria (Aif)”. Il rapporto ha per oggetto attività e statistiche relative al 2018 sia ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sia ai fini prudenziali Fonte: Autorità di Informazione finanziaria Leggi Rapporto
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