- 27lug2022
-
Chiusura uffici per Ferie estive
- By SpAdmin
- 0 Comments
Si informano i Clienti che gli Uffici aranno chiusi per la pausa estiva da lunedì 1° agosto 2022 e riapriranno lunedì 29 agosto 2022
- 27lug2022
-
26 Luglio 2022 UIF: Newsletter n. 4 – 2022. Le segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2022
- By SpAdmin
- 0 Comments
È stato pubblicato il quarto numero del 2022 della newsletter della UIF, con una breve sintesi delle attività svolte nel primo semestre 2022. In questo periodo la UIF ha ricevuto 74.233 SOS, in aumento del 5,9% rispetto al primo semestre del 2021; la variazione è in linea con quelle rilevate nel triennio 2018-20 dopo l’eccezionale
- 28giu2022
-
28 Giugno 2022 Ivass: Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2021
- By SpAdmin
- 0 Comments
In data odierna il Presidente Luigi Federico Signorini ha presentato la Relazione annuale sull’attività svolta dall’IVASS nel 2021. Fonte: Ivass Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2021 Considerazioni del Presidente Luigi Federico Signorini – 2021 I principali numeri delle assicurazioni in Italia – 2021
- 24giu2022
-
24 Giugno 2022 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2021
- By SpAdmin
- 0 Comments
In data odierna il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2021. Fonte: UIF Rapporto annuale UIF per il 2021 – Indirizzo di saluto del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco Rapporto annuale UIF per il 2021 – Presentazione del Direttore dell’Unità di Informazione
- 14giu2022
-
14 Giugno 2022: Eba “L’Eba pubblica le Linee guida sul ruolo e le responsabilità del compliance officer AML/CFT”
- By SpAdmin
- 0 Comments
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi le sue Linee guida che specificano il ruolo e le responsabilità del compliance officer antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e dell’organo di gestione degli istituti di credito o finanziari. Le presenti Linee guida mirano a garantire un’interpretazione comune e un’adeguata attuazione degli accordi di governance
- 08giu2022
-
8 Giugno 2022: Protocollo d’intesa tra la Procura europea e la UIF
- By SpAdmin
- 0 Comments
La Procura europea (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per agevolare la collaborazione e il supporto nelle analisi inerenti a fattispecie di competenza della Procura. Il Protocollo – sottoscritto dal Vice Procuratore Capo Europeo, Dott. Danilo Ceccarelli, e dal Direttore della UIF,
- 26mag2022
-
25 Maggio 2022: L’IVASS chiede alle imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami danni di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari), ai sensi del Regolamento 50/2022.
- By SpAdmin
- 0 Comments
Imprese operanti nei rami Danni – trasmissione informazioni sezione V (intermediari) Le imprese che operano in Italia nei rami danni devono trasmettere ad IVASS le informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia riferite all’esercizio 2021 contenute nella sezione V (Intermediari). Ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento IVASS n. 50/2022, i dati sono organizzati
- 23mag2022
-
23 Maggio 2022 Ivass: Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese estere che operano in Italia in lps nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari)
- By SpAdmin
- 0 Comments
Imprese di assicurazione estere che operano in l.p.s. nei rami vita – trasmissione informazioni sezione V (intermediari) Le imprese di assicurazioni estere – la cui sede è situata in un paese dello Spazio Economico Europeo – che operano in Italia in libera prestazione di servizi nei rami Vita devono trasmettere le informazioni sull’attività assicurativa svolta
- 23mag2022
-
23 Maggio 2022 Ivass: Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese e alle rappresentanze che operano in Italia nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni strutturate (sezioni da I a VI)
- By SpAdmin
- 0 Comments
Imprese di assicurazione e Rappresentanze che operano in Italia nei rami vita – trasmissione informazioni strutturate relative all’anno 2021 Le imprese e le rappresentanze che operano in Italia nei rami Vita trasmettono all’IVASS un insieme strutturato di informazioni riferite all’esercizio 2021 (sezioni I, II, III, IV, V). L’aggiornamento e la relativa trasmissione della propria autovalutazione
- 12apr2022
-
11 Aprile 2022: Comunicato UIF “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR”
- By SpAdmin
- 0 Comments
L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Comunicato del 11 aprile 2022 fornendo indicazioni in merito alla prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali connessi al Covid-19 e al PNRR. Fonte: UIF Comunicato 11 aprile 2022 “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR”