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18gen2019

15 Gennaio 2019 Al via la nuova newsletter della UIF

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È stato pubblicato il primo numero della newsletter della UIF contenente un riepilogo delle principali notizie sull’attività della UIF e una sintesi dei dati sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel secondo semestre 2018. Nel 2018 la UIF ha ricevuto 98.030 segnalazioni di operazioni sospette, il 4,5 per cento in più rispetto al 2017. Si
17dic2018

17 Dicembre 2018 Bankit pubblica in consultazione i documenti “Disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio”

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Questa mattina Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito i seguenti documenti per la consultazione: “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non
14dic2018

Le principali notizie della settimana 10/12/2018 – 14/12/2018

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NOTIZIE   1. Direttore Generale della Banca d’Italia e Presidente dell’IVASS ha aperto i lavori della 29a Conferenza su “Big Data Econometrics with Applications”   2. (UE) 2018/1958 del Consiglio, decisione relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della BCE   3. EUROPEAN CENTRAL BANK Osservazioni del membro del Supervisory Board della BCE,
14nov2018

12 Novembre 2018 pubblicato Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione

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In data 12 Novembre è stato pubblicato  in GU della Direttiva UE 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005.   Fonte: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea   Leggi Regolamento UE
12nov2018

12 Novembre 2018 pubblicata DIRETTIVA (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

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È di oggi la pubblicazione in GU della Direttiva UE 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.   Fonte: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea   Leggi Direttiva UE  
07nov2018

Le principali notizie della settimana 03/12/2018 – 07/12/2018

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NOTIZIE   1. La catena del gioco legale subisce l’infiltrazione della criminalità, identificare il settore con le mafie è inverosimile   2. Bankit attuazione degli Orientamenti dell’EBA su dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio   3. Polizze dormienti – nuovo incrocio: IVASS chiede alle imprese di riferire sui pagamenti entro
30ott2018

Le principali notizie della settimana 26/11/2018 – 30/11/2018

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NOTIZIE   1. Blacklist, Svizzera a rischio   2. Uganda rafforza le misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo   3. Etiopia rafforza le misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo   4. Liechtenstein firma Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro
26ott2018

1/11/2018 Attivo il nuovo servizio “AML GEO”

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1/11/2018 Attivo il nuovo servizio “AML GEO”   Aggiornamento nel continuo sugli sviluppi riguardanti le fonti utili alla valutazione del rischio geografico   segreteria@spconsulting.name; info@spconsultingitalia.it
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