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14mag2020

4 Giugno 2020: Virtual class Interaziendale VCI “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”

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Giovedì 4 giugno inizierà una nuova e rinnovata edizione del percorso formativo “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”, completamente rinnovata nei contenuti e nella modalità di fruizione. Le ore di formazioni sono valide per il sostenimento dell’esame AIRA per l’acquisizione
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07mag2020

7 Maggio 2020: Comunicato stampa Commissione europea – La Commissione intensifica la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

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La Commissione europea ha presentato oggi un approccio organico per rafforzare ulteriormente la lotta dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Commissione ha presentato un piano d’azione ambizioso e articolato contenente misure concrete che la Commissione adotterà nei prossimi 12 mesi per migliorare l’applicazione, la vigilanza e il coordinamento delle
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05mag2020

4 Maggio 2020: Fatf Gafi “Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19”

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In data 4 maggio il GAFI (Financial Action Task Force – FATF) ha pubblicato il documento “Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19” La pandemia di COVID-19 ha portato a sfide globali senza precedenti, sofferenza umana e perturbazioni economiche. Ha anche portato a un aumento
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14apr2020

10 Aprile 2020 “Raccomandazione della Banca d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19”

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Venerdì 10 aprile la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito una Comunicazione su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19. Con questa Comunicazione Banca d’Italia fornisce in particolare raccomandazioni in tema di tutela della clientela e gli obblighi di antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario. Raccomandazioni in materia
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31mar2020

31 Marzo 2020: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2019”

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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2019. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia. La serie si articola in
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26mar2020

25 Marzo 2020: Banca d’Italia pubblica le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

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In data 25 marzo 2020, Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”    Fonte: Banca d’Italia    Provvedimento del 24 marzo 2020    Disposizioni per la conservazione
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11feb2020

11 Febbraio 2020 Ivass: Lettera al mercato del 7 febbraio 2020

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In data odierna l’IVASS pubblica sul proprio sito la “Lettera al mercato del 7 febbraio 2020”. L’IVASS chiede alle imprese che operano nei rami vita di effettuare entro il 30/6/2020 l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito della Relazione annuale della funzione antiriciclaggio per l’anno 2019. Leggi Lettera al mercato del
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06feb2020

5 Febbraio 2020 Banca d’Italia emana il Provvedimento recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari”

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Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento del 04 febbraio 2020 recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350″. Il Provvedimento tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di
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