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24giu2019

24 Giugno 2019 Ivass: Lettera al mercato del 19 giugno 2019

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IVASS con lettera del 19 Giugno 2019 Prot. N° 0172403/19, indirizzata alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle Rappresentanze per l’Italia d’imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ovvero in un Paese terzo, ha richiesto di trasmettere le informazioni contenute nelle sezioni da I
18giu2019

17 Giugno 2019: Comunicato UIF – Comunicazioni Oggettive: modalità di registrazione

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In data 17 giugno l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il comunicato “Comunicazioni Oggettive: modalità di registrazione” dove si forniscono alcune indicazioni operative in merito al processo di registrazione al sistema di segnalazione. Entro il 15 settembre 2019 i soggetti obbligati dovranno trasmettere alla UIF le comunicazioni oggettive relative ai mesi di aprile, maggio, giugno
13giu2019

12 Giugno 2019 MEF – Dipartimento del Tesoro: Online l’Aggiornamento dell’Analisi sul Rischio Riciclaggio in Italia curata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

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E’ stata pubblicata a cura del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) la Sintesi dell’analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2018. Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) elabora l’analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel quadro delle competenze previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 231/2007, riformato ad
23mag2019

22 Maggio 2019 l’Autorità di Informazione finanziaria (Aif) pubblica il “Rapporto annuale per il 2018″

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In data 22 maggio è stato pubblicato il “Rapporto annuale per il 2018 dell’Autorità di Informazione finanziaria (Aif)”. Il rapporto ha per oggetto attività e statistiche relative al 2018 sia ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sia ai fini prudenziali Fonte: Autorità di Informazione finanziaria Leggi Rapporto
17mag2019

16 Maggio 2019 Ivass pubblica il “Provvedimento n. 86 del 14 maggio 2019”

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Ieri sera Ivass ha pubblicato il “Provvedimento n. 86 del 14 maggio 2019”. Modifiche ai Regolamenti IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, concernenti rispettivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo
14mag2019

14 Maggio 2019 GU Unione Europea pubblica Regolamento che integra la direttiva (UE) 2015/849 (mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi)

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Oggi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono
30apr2019

29 Aprile 2019: Pubblicato sul sito dell’UIF i Quaderni dell’antiriciclaggio – Analisi e studi “L’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle segnalazioni di operazioni sospette delle banche: analisi empirica del caso italiano”

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L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato ha pubblicato uno studio sull’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sull’attività di segnalazione di operazioni sospette da parte delle banche. Lo studio utilizza i dati delle ispezioni antiriciclaggio svolte dalla Vigilanza e dalla UIF nel biennio 2012-2013, incrociati con i flussi di segnalazioni di operazioni sospette trasmessi dalle singole banche (ispezionate
26apr2019

23 Aprile 2019 Banca d’Italia Disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio

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Banca d’Italia con Provvedimento pubblicato in data 24 Aprile ha fornito le “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti
29mar2019

28 Marzo 2019 UIF Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

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L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia con provvedimento pubblicato nella serata di ieri ha fornito le istruzioni in materia di comunicazioni oggettive correlate alle operazioni effettuate in contante. Fonte: Unità di Informazione Finanziaria Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive Schema segnaletico per le comunicazioni oggettive Comunicazioni oggettive – Resoconto della consultazione
28mar2019

27 Marzo 2019 Banca d’Italia pubblicate le “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

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Ieri sera Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”. I destinatari si adeguano alle disposizioni entro il 1 giugno 2019 e si applicano a partire dal 1 gennaio 2020: -       l’obbligo per glo organi aziendali di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in
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