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11nov2020

10 Novembre 2020 Comunicazione UIF: Schemi di anomalia concernenti operatività connesse con illeciti fiscali

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E’stata pubblicata sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, la Comunicazione UIF – Schemi rappresentativi di comportamenti anomali – Operatività connessa con illeciti fiscali Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva con specifico riferimento alle operatività sospette in materia fiscale, con la Comunicazione pubblicata in data odierna, la UIF aggiorna gli
28ott2020

26 Ottobre 2020: Pubblicati sul sito del Gafi i “Risultati Plenaria GAFI, 21-23 ottobre 2020”

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Il Gafi ha pubblicato gli esiti della riunione plenaria tenutasi in forma virtuale nei giorni 21-23 ottobre 2020, coordinata dalla presidenza di turno tedesca, durante la quale sono stati affrontati gli obiettivi strategici dell’organismo intergovernativo in relazione alle politiche di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo ed al finanziamento della proliferazione delle armi di
30set2020

30 Settembre 2020: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2020”

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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2020. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia. La serie si articola in due
23lug2020

23 Luglio 2020: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 4 – 2020 “Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 1° semestre 2020”

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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo numero della newsletter relativo all’attività svolta nel primo semestre 2020. Nel semestre la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. La crescita è stata nel complesso sostenuta nonostante le contenute flessioni dei
07lug2020

6 Ottobre 2020: Virtual class Interaziendale VCI “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”

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Martedì 6 ottobre inizierà una nuova e rinnovata edizione del percorso formativo “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”, completamente rinnovata nei contenuti e nella modalità di fruizione. Le ore di formazioni sono valide per il sostenimento dell’esame AIRA per l’acquisizione
01lug2020

1 Luglio 2020 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2019

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In data odierna il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2019. Fonte: UIF   Rapporto annuale per il 2019, n. 12 – 2020 Presentazione del Rapporto sull’attività svolta nel 2019 Presentazione del Rapporto sull’attività svolta nel 2019(Video-messaggio del Direttore Claudio Clemente)
07mag2020

7 Maggio 2020: Comunicato stampa Commissione europea – La Commissione intensifica la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

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La Commissione europea ha presentato oggi un approccio organico per rafforzare ulteriormente la lotta dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Commissione ha presentato un piano d’azione ambizioso e articolato contenente misure concrete che la Commissione adotterà nei prossimi 12 mesi per migliorare l’applicazione, la vigilanza e il coordinamento delle
05mag2020

4 Maggio 2020: Fatf Gafi “Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19”

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In data 4 maggio il GAFI (Financial Action Task Force – FATF) ha pubblicato il documento “Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19” La pandemia di COVID-19 ha portato a sfide globali senza precedenti, sofferenza umana e perturbazioni economiche. Ha anche portato a un aumento
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