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11ott2019

8 Ottobre 2019 Banca d’Italia pubblica working papers N. 1235 – Gli effetti della ‘ndrangheta sull’economia reale: evidenze a livello di impresa

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Si segnala l’interessantissima pubblicazione di Banca d’Italia n. 1235 “Gli effetti della ‘ndrangheta sull’economia reale: evidenze a livello di impresa”. l lavoro analizza gli effetti della criminalità organizzata sull’economia reale, concentrandosi sul caso della ‘ndrangheta. Combinando dati di fonte giudiziaria e di impresa si costruisce un indicatore statistico del rischio di infiltrazione mafiosa per le imprese
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07ott2019

4 Ottobre 2019: le ESAs evidenziano i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario dell’UE

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Le tre autorità di vigilanza europea (EBA, EIOPA ed ESMA – ESAs) hanno pubblicato oggi il loro secondo parere congiunto sui rischi del riciclaggio di denaro (ML) e del finanziamento del terrorismo (TF) che colpiscono il settore finanziario dell’Unione europea (UE). Attingendo ai dati e alle informazioni forniti dall’antiriciclaggio (AML) nazionale e contrastando il finanziamento del
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04ott2019

3 Ottobre 2019: Senato della Repubblica approvato decreto attuativo V Direttiva Antiriciclaggio

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eri il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), nonché attuazione della Direttiva 2018/843/UE (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) che modifica la Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del
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26ago2019

16 Agosto 2019: Banca d’Italia pubblica il Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio

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In data 16 Agosto 2019 Banca d’Italia ha pubblicato la versione 1.0 del Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio da parte degli operatori non finanziari che esercitano l’attività di gestione del contante in presenza della licenza di cui all’art. 134 del TULPS e dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2 bis
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31lug2019

30 Luglio 2019 Banca d’Italia Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

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Banca d’Italia con Provvedimento pubblicato in data 30 Luglio ha fornito le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a: a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare, cfr. articoli
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