- 31mar2021
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12 Aprile 2021: “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”
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Lunedì 12 aprile inizierà una nuova edizione del percorso formativo “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.” Le ore di formazioni sono valide per il sostenimento dell’esame AIRA per l’acquisizione della certificazione AML1 e per il mantenimento della certificazione acquisita. L’attività formativa è
- 31mar2021
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31 Marzo 2021: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2020”
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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2020. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia. La serie si articola in
- 19mar2021
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19 Marzo 2021: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 3 – 2021 “Emergenza Covid-19: Aggiornamento sulle misure nazionali e internazionali di prevenzione del riciclaggio”
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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato la terza Newsletter del 2021, con la quale l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia fornisce dati aggiornati sulle segnalazioni “COVID-19″ e richiama i nuovi fattori di rischio da tenere in considerazione ai fini della collaborazione attiva in materia antiriciclaggio, oggetto della Comunicazione pubblicata l’11 febbraio scorso
- 15mar2021
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15 Marzo 2021: Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF
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Il 12 marzo 2021 la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno aggiornato le previsioni del Protocollo d’Intesa stipulato nel maggio del 2018 in tema di collaborazione nell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. Fonte: Unità di Informazione Finanziaria (UIF) Leggi
- 02mar2021
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1 Marzo 2021: L’Eba pubblica le linee guida finali riviste sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
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L’EBA ha pubblicato oggi le sue linee guida finali riviste sui fattori di rischio ML / TF. Le revisioni tengono conto delle modifiche al quadro giuridico dell’UE per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML / CFT) e affrontano i nuovi rischi di ML / TF, compresi quelli individuati
- 20gen2021
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20 Gennaio 2021: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 1 – 2021 “Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 2° semestre 2020”
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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo numero della newsletter relativo all’attività svolta nel secondo semestre 2020. Il numero di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità conferma il trend in continua crescita con un nuovo picco di 113.187 SOS nel 2020. Nel secondo semestre la UIF ha ricevuto 60.220 segnalazioni, con un
- 11nov2020
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10 Novembre 2020 Comunicazione UIF: Schemi di anomalia concernenti operatività connesse con illeciti fiscali
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E’stata pubblicata sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, la Comunicazione UIF – Schemi rappresentativi di comportamenti anomali – Operatività connessa con illeciti fiscali Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva con specifico riferimento alle operatività sospette in materia fiscale, con la Comunicazione pubblicata in data odierna, la UIF aggiorna gli
- 28ott2020
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26 Ottobre 2020: Pubblicati sul sito del Gafi i “Risultati Plenaria GAFI, 21-23 ottobre 2020”
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Il Gafi ha pubblicato gli esiti della riunione plenaria tenutasi in forma virtuale nei giorni 21-23 ottobre 2020, coordinata dalla presidenza di turno tedesca, durante la quale sono stati affrontati gli obiettivi strategici dell’organismo intergovernativo in relazione alle politiche di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo ed al finanziamento della proliferazione delle armi di
- 30set2020
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30 Settembre 2020: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2020”
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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2020. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia. La serie si articola in due
- 23lug2020
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23 Luglio 2020: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 4 – 2020 “Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 1° semestre 2020”
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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo numero della newsletter relativo all’attività svolta nel primo semestre 2020. Nel semestre la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. La crescita è stata nel complesso sostenuta nonostante le contenute flessioni dei