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14dic2021

10 Dicembre 2021: Eba “Consultazione sulle nuove linee guida per l’onboarding dei clienti a distanza”

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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica sulla sua bozza di Linee guida sull’uso delle soluzioni di onboarding remoto dei clienti. I presenti orientamenti definiscono un’interpretazione comune da parte delle autorità competenti delle misure che gli operatori del settore finanziario dovrebbero adottare per garantire pratiche sicure ed efficaci per l’onboarding dei clienti
03dic2021

3 Dicembre 2021: Firmato protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e la Banca d’Italia

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Il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e il Comandante Generale gen. c.a.  Giuseppe Zafarana hanno sottoscritto oggi un nuovo protocollo d’intesa. L’accordo, che aggiorna e sostituisce il protocollo datato 25 luglio 2007, intende rafforzare  i rapporti di collaborazione al fine di rendere più incisive la vigilanza e la prevenzione delle violazioni normative in materia di intermediazione
04nov2021

Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela. Attuazione e focus in tema di Autovalutazione dei rischi ml/ft. Il modello di SP Consulting.

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Il 1° marzo 2021, l’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato i nuovi Orientamenti sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e finanziari devono considerare nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla propria attività, ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali con
11ott2021

17 Novembre 2021: “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi aml/cft ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”

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Mercoledì 17 novembre inizierà una nuova edizione del percorso formativo “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi aml/cft ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.” Alla luce del contesto normativo di riferimento, delle imminenti novità introdotte dal D.Lgs. 125/2019 e dalle disposizioni e provvedimenti di Banca d’Italia e
05ott2021

4 Ottobre 2021: Banca d’Italia “Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02)”

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Banca d’Italia ha pubblicato la “Nota n. 15 del 4 ottobre 2021” – Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio  per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02) La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA relativi ai fattori di rischio di
05ott2021

4 Ottobre 2021: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2021”

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L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2021. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia. La serie si articola in due collane: la
24set2021

23 Settembre 2021 Ivass: Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021

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L’IVASS ha pubblicato sul proprio sito i “Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021” recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della
04ago2021

2 Agosto 2021: Eba “Consultazione sulla bozza delle Linee guida su ruolo, compiti e responsabilità AML/CFT compliance officer (EBA/CP/2021/31)”

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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica sulle nuove Linee guida sul ruolo, i compiti e le responsabilità dei responsabili della conformità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Le Linee guida includono anche disposizioni sul più ampio assetto della governance AML/CFT, anche a livello di gruppo. Una
20lug2021

20 Luglio 2021 Ivass: Lettera al mercato del 19 luglio 2021

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In data odierna l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito la Lettera al mercato del 19 luglio 2021 L’IVASS chiede alle imprese che operano nei rami danni di effettuare entro il 30/9/2021 l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito della Relazione annuale della funzione antiriciclaggio per l’anno 2020 L’IVASS chiede alle imprese
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