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23lug2020

23 Luglio 2020: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 4 – 2020 “Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 1° semestre 2020”

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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo numero della newsletter relativo all’attività svolta nel primo semestre 2020. Nel semestre la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. La crescita è stata nel complesso sostenuta nonostante le contenute flessioni dei
07lug2020

6 Ottobre 2020: Virtual class Interaziendale VCI “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”

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Martedì 6 ottobre inizierà una nuova e rinnovata edizione del percorso formativo “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”, completamente rinnovata nei contenuti e nella modalità di fruizione. Le ore di formazioni sono valide per il sostenimento dell’esame AIRA per l’acquisizione
01lug2020

1 Luglio 2020 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2019

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In data odierna il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2019. Fonte: UIF   Rapporto annuale per il 2019, n. 12 – 2020 Presentazione del Rapporto sull’attività svolta nel 2019 Presentazione del Rapporto sull’attività svolta nel 2019(Video-messaggio del Direttore Claudio Clemente)
07mag2020

7 Maggio 2020: Comunicato stampa Commissione europea – La Commissione intensifica la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

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La Commissione europea ha presentato oggi un approccio organico per rafforzare ulteriormente la lotta dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Commissione ha presentato un piano d’azione ambizioso e articolato contenente misure concrete che la Commissione adotterà nei prossimi 12 mesi per migliorare l’applicazione, la vigilanza e il coordinamento delle
05mag2020

4 Maggio 2020: Fatf Gafi “Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19”

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In data 4 maggio il GAFI (Financial Action Task Force – FATF) ha pubblicato il documento “Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19” La pandemia di COVID-19 ha portato a sfide globali senza precedenti, sofferenza umana e perturbazioni economiche. Ha anche portato a un aumento
14apr2020

10 Aprile 2020 “Raccomandazione della Banca d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19”

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Venerdì 10 aprile la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito una Comunicazione su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19. Con questa Comunicazione Banca d’Italia fornisce in particolare raccomandazioni in tema di tutela della clientela e gli obblighi di antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario. Raccomandazioni in materia
31mar2020

31 Marzo 2020: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2019”

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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2019. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia. La serie si articola in
26mar2020

25 Marzo 2020: Banca d’Italia pubblica le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

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In data 25 marzo 2020, Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”    Fonte: Banca d’Italia    Provvedimento del 24 marzo 2020    Disposizioni per la conservazione
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