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28nov2023

27 Novembre 2023, EBA: L’EBA pubblica le linee guida per le autorità di vigilanza AML/CFT dei CASP

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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha esteso oggi le sue linee guida sulla vigilanza antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) basate sul rischio alle autorità di vigilanza AML/CFT dei fornitori di servizi di cripto-asset (CASP). Le nuove linee guida stabiliscono chiare aspettative sulle misure che le autorità di vigilanza dovrebbero intraprendere per identificare
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24nov2023

24 Novembre 2023, EBA: Documento di consultazione sulla bozza di linee guida sulla prevenzione dell’abuso di fondi e di alcuni trasferimenti di cripto-attività per ML/TF

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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha lanciato oggi una consultazione pubblica sulle nuove linee guida sulla prevenzione dell’abuso di fondi e di alcuni trasferimenti di cripto-asset a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Queste linee guida sulle “regole di viaggio” specificano le misure che i fornitori di servizi di pagamento (PSP), i PSP intermediari
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22nov2023

21 Novembre 2023, Banca d’Italia: Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali

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La Banca d’Italia ha pubblicato i propri “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti”. Il documento offre una
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21nov2023

20 Novembre 2023, Prevenzione dei reati finanziari: online le Faq su Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

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Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno pubblicato le domande frequenti (Frequently Asked Questions – Faq) sulla Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi, volte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e
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10ott2023

10 Ottobre 2023 Gazzetta Ufficiale: Pubblicato il decreto del Ministero delle imprese e del made in italy (MIMIT) del 29 settembre 2023 di attestazione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi.

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il decreto del Ministero delle imprese e del made in italy (MIMIT) del 29 settembre 2023 di attestazione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi. Il presente decreto rappresenta l’ultimo tassello per l’avvio dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
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03ott2023

3 Ottobre 2023 Banca d’Italia: Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’aseguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)

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La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03), già recepiti con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021. La presente nota dà attuazione alle modifiche apportate agli Orientamenti
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03ott2023

3 Ottobre 2023 Banca d’Italia: Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019

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La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari. La presente nota dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono il valore di
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29set2023

29 Settembre 2023 UIF: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2023”

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L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2023. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia. La serie si articola in due collane: la
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