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20ott2022

20 Ottobre 2022 Banca d’Italia: Comunicazione della Banca d’Italia sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

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La Banca d’Italia pubblica una Comunicazione in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il documento illustra il progetto di ampliamento delle informazioni a supporto delle attività di vigilanza AML e annuncia il prossimo lancio di una survey per la raccolta dei dati che interesserà un campione di intermediari vigilati. Fonte: Banca
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21set2022

Seminario 18 e 19 Ottobre 2022

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LE EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO ANTIRICICLAGGIO In dettaglio,  saranno analizzate le novità e le evoluzioni del quadro normativo antiriciclaggio su: Pacchetto UE in materia antiriciclaggio: stato dell’arte e prossimi passi; Linee Guida EBA sulla Governance AML: responsabilità del Board, ruolo del Board Member responsabile AML e nuovi compiti del Responsabile AML; Regolamento MiCA: disciplina e
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07set2022

15 Novembre 2022: “IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI AML/FT: evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo”

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Il 15 Novembre inizierà l’edizione del rinnovato percorso formativo “IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI AML/CFT: evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo”. Alla luce del contesto normativo di riferimento, delle imminenti novità introdotte dalle disposizioni, provvedimenti, linee giuda di BANKIT – IVASS – EBA appare fondamentale un momento di
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24giu2022

24 Giugno 2022 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2021

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In data odierna il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2021. Fonte: UIF Rapporto annuale UIF per il 2021 – Indirizzo di saluto del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco Rapporto annuale UIF per il 2021 – Presentazione del Direttore dell’Unità di Informazione
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14giu2022

14 Giugno 2022: Eba “L’Eba pubblica le Linee guida sul ruolo e le responsabilità del compliance officer AML/CFT”

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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi le sue Linee guida che specificano il ruolo e le responsabilità del compliance officer antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e dell’organo di gestione degli istituti di credito o finanziari. Le presenti Linee guida mirano a garantire un’interpretazione comune e un’adeguata attuazione degli accordi di governance
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08giu2022

8 Giugno 2022: Protocollo d’intesa tra la Procura europea e la UIF

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La Procura europea (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per agevolare la collaborazione e il supporto nelle analisi inerenti a fattispecie di competenza della Procura. Il Protocollo – sottoscritto dal Vice Procuratore Capo Europeo, Dott. Danilo Ceccarelli, e dal Direttore della UIF,
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26mag2022

25 Maggio 2022: L’IVASS chiede alle imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami danni di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari), ai sensi del Regolamento 50/2022.

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Imprese operanti nei rami Danni – trasmissione informazioni sezione V (intermediari) Le imprese che operano in Italia nei rami danni devono trasmettere ad IVASS le informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia riferite all’esercizio 2021 contenute nella sezione V (Intermediari). Ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento IVASS n. 50/2022, i dati sono organizzati
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23mag2022

23 Maggio 2022 Ivass: Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese estere che operano in Italia in lps nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari)

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Imprese di assicurazione estere che operano in l.p.s. nei rami vita – trasmissione informazioni sezione V (intermediari) Le imprese di assicurazioni estere – la cui sede è situata in un paese dello Spazio Economico Europeo – che operano in Italia in libera prestazione di servizi nei rami Vita devono trasmettere le informazioni sull’attività assicurativa svolta
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