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27lug2022

Chiusura uffici per Ferie estive

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Si informano i Clienti che gli Uffici aranno chiusi per la pausa estiva da lunedì 1° agosto 2022 e riapriranno lunedì 29 agosto 2022
24giu2022

24 Giugno 2022 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2021

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In data odierna il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2021. Fonte: UIF Rapporto annuale UIF per il 2021 – Indirizzo di saluto del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco Rapporto annuale UIF per il 2021 – Presentazione del Direttore dell’Unità di Informazione
14giu2022

14 Giugno 2022: Eba “L’Eba pubblica le Linee guida sul ruolo e le responsabilità del compliance officer AML/CFT”

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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi le sue Linee guida che specificano il ruolo e le responsabilità del compliance officer antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e dell’organo di gestione degli istituti di credito o finanziari. Le presenti Linee guida mirano a garantire un’interpretazione comune e un’adeguata attuazione degli accordi di governance
08giu2022

8 Giugno 2022: Protocollo d’intesa tra la Procura europea e la UIF

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La Procura europea (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per agevolare la collaborazione e il supporto nelle analisi inerenti a fattispecie di competenza della Procura. Il Protocollo – sottoscritto dal Vice Procuratore Capo Europeo, Dott. Danilo Ceccarelli, e dal Direttore della UIF,
26mag2022

25 Maggio 2022: L’IVASS chiede alle imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami danni di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari), ai sensi del Regolamento 50/2022.

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Imprese operanti nei rami Danni – trasmissione informazioni sezione V (intermediari) Le imprese che operano in Italia nei rami danni devono trasmettere ad IVASS le informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia riferite all’esercizio 2021 contenute nella sezione V (Intermediari). Ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento IVASS n. 50/2022, i dati sono organizzati
23mag2022

23 Maggio 2022 Ivass: Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese estere che operano in Italia in lps nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari)

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Imprese di assicurazione estere che operano in l.p.s. nei rami vita – trasmissione informazioni sezione V (intermediari) Le imprese di assicurazioni estere – la cui sede è situata in un paese dello Spazio Economico Europeo – che operano in Italia in libera prestazione di servizi nei rami Vita devono trasmettere le informazioni sull’attività assicurativa svolta
23mag2022

23 Maggio 2022 Ivass: Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese e alle rappresentanze che operano in Italia nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni strutturate (sezioni da I a VI)

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Imprese di assicurazione e Rappresentanze che operano in Italia nei rami vita – trasmissione informazioni strutturate relative all’anno 2021 Le imprese e le rappresentanze che operano in Italia nei rami Vita trasmettono all’IVASS un insieme strutturato di informazioni riferite all’esercizio 2021 (sezioni I, II, III, IV, V). L’aggiornamento e la relativa trasmissione della propria autovalutazione
12apr2022

11 Aprile 2022: Comunicato UIF “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR”

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L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Comunicato del 11 aprile 2022 fornendo indicazioni in merito alla prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali connessi al Covid-19 e al PNRR. Fonte: UIF Comunicato 11 aprile 2022 “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR”
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