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20lug2021

20 Luglio 2021 Ivass: Lettera al mercato del 19 luglio 2021

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In data odierna l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito la Lettera al mercato del 19 luglio 2021 L’IVASS chiede alle imprese che operano nei rami danni di effettuare entro il 30/9/2021 l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito della Relazione annuale della funzione antiriciclaggio per l’anno 2020 L’IVASS chiede alle imprese
19lug2021

16 Luglio 2021 Ivass: Lettera al mercato del 16 luglio 2021

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In data 16 luglio 2021 l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito la Lettera al mercato del 16 luglio 2021 L’IVASS chiede alle imprese che operano nei rami vita di effettuare entro il 30/9/2021 l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito della Relazione annuale della funzione antiriciclaggio per l’anno 2020 L’IVASS chiede
14lug2021

14 Luglio 2021 IVASS Pubblica il “PROVVEDIMENTO N. 111 DEL 13 LUGLIO 2021”

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In data odierna l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito il “PROVVEDIMENTO N. 111 DEL 13 LUGLIO 2021” DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO PER INDIVIDUARE I REQUISITI DIMENSIONALI E ORGANIZZATIVI IN BASE AI QUALI I SOGGETTI OBBLIGATI ISTITUISCONO LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI REVISIONE INTERNA, NOMINANO IL TITOLARE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E
01lug2021

1 Luglio 2021 Ivass: Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2020

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In data odierna il Presidente Luigi Federico Signorini ha presentato la Relazione annuale sull’attività svolta dall’IVASS nel 2020. Fonte: Ivass Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2020 Considerazioni del Presidente Luigi Federico Signorini – 2020 Tavole in Appendice alla Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2020 I principali numeri delle assicurazioni in Italia – 2020 Glossario dei
24giu2021

24 Giugno 2021 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2020

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In data odierna il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2020. Fonte: UIF Presentazione del Rapporto sull’attività svolta nel 2020 Rapporto annuale per il 2020, n. 13 – 2021 Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – Anno 2020 Video-messaggio del Direttore
18giu2021

17 Giugno 2021: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

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In data 17 giugno l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 16 – Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della UIF. I casi selezionati comprendono sia fenomeni individuati dai soggetti obbligati anche grazie al progressivo affinamento della sensibilità e alla
31mar2021

12 Aprile 2021: “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”

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Lunedì 12 aprile inizierà una nuova edizione del percorso formativo “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.” Le ore di formazioni sono valide per il sostenimento dell’esame AIRA per l’acquisizione della certificazione AML1 e per il mantenimento della certificazione acquisita. L’attività formativa è
31mar2021

31 Marzo 2021: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2020”

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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2020. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia. La serie si articola in
19mar2021

19 Marzo 2021: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 3 – 2021 “Emergenza Covid-19: Aggiornamento sulle misure nazionali e internazionali di prevenzione del riciclaggio”

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In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato   la terza Newsletter del 2021, con la quale l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia fornisce dati aggiornati sulle segnalazioni “COVID-19″ e richiama i nuovi fattori di rischio da tenere in considerazione ai fini della collaborazione attiva in materia antiriciclaggio, oggetto della Comunicazione pubblicata l’11 febbraio scorso
15mar2021

15 Marzo 2021: Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF

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Il 12 marzo 2021 la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno aggiornato le previsioni del Protocollo d’Intesa stipulato nel maggio del 2018 in tema di collaborazione nell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.   Fonte: Unità di Informazione Finanziaria (UIF)   Leggi
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