- 07dic2015
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7 Dicembre 2015 COMUNICATO STAMPA: I REQUIREMENTS DELLA METODOLOGIA DI AUTOVALUTAZIONE AML
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E’ stato pubblicato il Comunicato Stampa a firma del Segretario Generale di AIRA, Ferdinando Santagata, riguardante “I Requirements della metodologia di Autovalutazione AML”. Uno tra gli obblighi AML desta particolare apprensione tra gli addetti ai lavori del mondo bancario. Si tratta dell’art. 8 comma 3 della IV Direttiva, che prevede di porre in essere politiche, controlli
- 04dic2015
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4 Dicembre 2015 Comunicato UIF – Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornamento della tipologia di operazione
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E’ di oggi la pubblicazione sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria del Comunicato, del 30 novembre u.s., riguardante l’aggiornamento delle tipologie di operazioni ammesse per le segnalazioni di operazioni sospette, alla luce delle modifiche alle causali analitiche di cui al vigente “Provvedimento della Banca d’Italia per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico antiriciclaggio e per le
- 04dic2015
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2 Dicembre 2015 Fine del segreto bancario in Liechtenstein per i cittadini UE
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Il 2 Dicembre è stato firmato l’accordo comunitario UE- Liechtenstein, che renderà più difficile per i cittadini dell’Unione europea aprire conti bancari in tale Paese per nascondere capitali al fisco, è stato approvato mercoledì dal Parlamento. In base all’accordo, a partire dal 2018 l’Unione europea e il Liechtenstein si scambieranno automaticamente le informazioni sui conti
- 24nov2015
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23 Ottobre 2015: Autovalutazione dei rischi di riciclaggio
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Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – consulenza legale-organizzativa per l’adeguamento alla Direttiva UE 2015/849 e fornitura di software di supporto per info: segreteria@spconsulting.name
- 02nov2015
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2 Novembre 2015 Whistleblowing: adeguare le norme aziendali – intervista a Ferdinando Santagata, Segretario Generale di AIRA
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In data odierna ComplianceNet ha pubblicato l’articolo con intervista al Segretario Generale di AIRA, Ferdinando Santagata, dal titolo: “Whistleblowing: adeguare le norme aziendali” Fonte: ComplianceNet Leggi intervista
- 30ott2015
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26 Ottobre 2015 IV Direttiva AML: il ruolo cruciale del risk assessment “a livello di intermediario” Intervento del Segretario Generale di AIRA
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Il Segretario Generale di AIRA, Ferdinando Santagata, commenta in un articolo di ComplianceNet IV Direttiva AML: il ruolo cruciale del risk assessment “a livello di intermediario” Fonte: ComplianceNet Leggi articolo
- 23ott2015
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12 Ottobre 2015: E’ stato rilasciato il nuovo tool WB (Whistleblowing) Banche
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SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING) per info: segreteria@spconsulting.name
- 13ott2015
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13 Ottobre 2015 Pubblicato il rapporto MEF sulle frodi con carta di pagamento: fenomeno sotto controllo, cresce su internet ma più sicuri i bancomat
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Pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il rapporto sulle frodi con carta di pagamento: fenomeno sotto controllo, cresce su internet ma più sicuri i bancomat. Il “Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento”, stilato annualmente dall’Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Dipartimento del Tesoro, rivela che nel 2014
- 16set2015
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15 settembre 2015 Fondazione Nazionale Commercialisti pubblica il documento “La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti”.
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Pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il documento del 15 settembre 2015 dal titolo “La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti”. Nel documento vengono analizzate le nuove disposizioni contenute nella Direttiva 2015/849/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio),