- 28mag2014
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Master “IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”
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Al via la seconda edizione 2014 del Master “IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI” Alla luce del Provvedimento di Banca d’Italia di aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela ed alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale Circ. 263/2006, titolo V Cap.7, 15°aggiornamento del luglio 2013. Milano 14 e 15 Ottobre 2014
- 09giu2013
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ATTI CONVEGNO AIRA Milano, 4 GIUGNO 2013 – “ANAGRAFE FISCALE E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO: L’IMPATTO SULLE STRUTTURE DEGLI INTERMEDIARI”
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Disponibili nell’area riservata del sito di AIRA Associazione Italiana Antiriciclaggio gli atti del Convegno tenutosi a Milano il 4 Giugno 2013 a Milano : “ANAGRAFE FISCALE E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO: L’IMPATTO SULLE STRUTTURE DEGLI INTERMEDIARI”.