20 Maggio 2015 La Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo in merito alla Quarta direttiva anti-riciclaggio e il Regolamento sui trasferimenti di fondi

La Direzione del Dipartimento del Tesoro competente per la Prevenzione dei Reati finanziari informa che, sotto la presidenza Italiana, il Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo per la messa a punto della nuova IV direttiva anti-riciclaggio e del nuovo Regolamento sui trasferimenti di fondi, che introducono nell’Unione le più recenti raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF/GAFI), il soggetto promotore degli standard globali in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

La proposta di una Quarta direttiva di attuazione delle Raccomandazioni FATF è stata presentata dalla Commissione nel febbraio 2013 ed è stata oggetto di intensi negoziati in seno al Consiglio ed entro il Parlamento europeo per quasi due anni.

 

Fonte: Dipartimento del Tesoro

 

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