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14set2015

14 settembre 2015 Pubblicata Relazione al MEF del Comitato di sicurezza finanziaria Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Anno 2014

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Si è resa pubblica sul sito del Dipartimento del tesoro la Relazione al MEF del Comitato di sicurezza finanziaria Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Anno 2014.   Fonte: Dipartimento del Tesoro   Leggi relazione  
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11set2015

10 settembre 2015 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (disegno di legge – esame preliminare)

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Ieri il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti ha approvato il disegno di legge  recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l’attuazione di altri
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03set2015

2 settembre 2015 Comunicato UIF su Segnalazioni di operazioni sospette: nuova categoria “voluntary disclosure”, aggiornato Provvedimento del 4 maggio 2011 Allegato 2

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Il 2 settembre 2015 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il comunicato riguardante segnalazioni di operazioni sospette: nuova categoria “voluntary disclosure” ed ha provveduto all’aggiornamento del Provvedimento del 4 maggio 2011 (Allegato 2 INFORMAZIONI E DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE).   La legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha introdotto nuove disposizioni per l’emersione e il rientro
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23lug2015

21 Luglio 2015 è stato pubblicato il “MONEYVAL’s Activity Report for 2014” ed il “discorso di presentazione” di Anton Bartolo presidente di MONEYVAL.

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Pubblicato il “MONEYVAL’s Activity Report for 2014” ed il “discorso di presentazione” di Anton Bartolo presidente di MONEYVAL. Che cosa è MONEYVAL “Un comitato di esperti per la valutazione delle misure anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, è un organo del Consiglio d’Europa che valuta la conformità delle legislazioni nazionali rispetto agli standard ed alle norme
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16lug2015

16 Luglio 2015 Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il comunicato su “Funzionalità per l’invio di documentazione integrativa a segnalazioni di operazioni sospette

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Oggi è stato reso pubblico il comunicato dell’UIF su “Funzionalità per l’invio di documentazione integrativa a segnalazioni di operazioni sospette”. A partire dal 16 luglio 2015 è disponibile una nuova funzionalità per l’invio di documentazione integrativa a segnalazioni di operazioni sospette (SOS) precedentemente inviate alla UIF. Tale funzionalità può essere utilizzata esclusivamente per la trasmissione di: a.
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13lug2015

13 Luglio 2015 Pubblicato Rapporto sull’attività 2014 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

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Oggi Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2014. Tutti i dati relativi all’attività svolta dalla UIF esprimono un netto trend di crescita: le segnalazioni e le analisi delle operazioni sospette; le collaborazioni nelle loro diverse configurazioni, interne e internazionali; le interlocuzioni con
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08lug2015

1 Luglio 2015 l’ESMA ha pubblicato le proprie Q&A in tema di AML e contrasto al finanziamento del terrorismo anche alle piattaforme di crowdfunding operanti all’interno della UE

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Il 1 luglio 2015 l’ESMA ha pubblicato le proprie Q&A volte alla corretta applicazione delle previsioni in tema di AML e contrasto al finanziamento del terrorismo anche alle piattaforme di crowdfunding operanti all’interno della UE. Le Q&A in questione mirano a creare degli standard applicativi sul tema e sono il frutto anche di esperienze dirette
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03lug2015

2 Luglio 2015 LUISS Guido Carlo, intervento del Vice Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria Banca d’Italia Dott. Stefano De Polis

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Ieri 2 Luglio 2015 presso la LUISS Guido Carli è intervenuto il Vice Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria Banca d’Italia, Dott. Stefano De Polis, su “L’approccio di vigilanza alla funzione organizzazione nelle banche: tra business ed esigenze di governo. L’uscita dall’eclissi parziale”.    Fonte: Banca d’Italia   Leggi intervento 
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01lug2015

30 Giugno 2015: GU n. 149 del 30 giugno 2015 9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 le Disposizioni di vigilanza per le banche, nella parte Terza Cap. 4 derubricato “Banche in forma cooperativa”.

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015 il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) che introduce nella parte Terza un nuovo Capitolo 4 derubricato “Banche in forma cooperativa”. Il Testo unico bancario prevede che l’esercizio dell’attività
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