30 Aprile 2015: UIF ha pubblicato “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Casistiche di riciclaggio

Oggi sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria è stato pubblicato il nuovo lavoro “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana Analisi e studi n. 2 – Casistiche di riciclaggio .

Il Quaderno raccoglie una selezione di casi di particolare interesse, riscontrati nel corso dell’attività di analisi finanziaria condotta dall’UIF a partire dal 2008, allo scopo di fornire ai destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette uno strumento informativo pratico e di agevole consultazione, che possa supportarli nella rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di riciclaggio.

 

Fonte: UIF

 

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