28nov2023

27 Novembre 2023, EBA: L’EBA pubblica le linee guida per le autorità di vigilanza AML/CFT dei CASP

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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha esteso oggi le sue linee guida sulla vigilanza antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) basate sul rischio alle autorità di vigilanza AML/CFT dei fornitori di servizi di cripto-asset (CASP). Le nuove linee guida stabiliscono chiare aspettative sulle misure che le autorità di vigilanza dovrebbero intraprendere per identificare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) in questo settore e rappresentano un importante passo avanti nella lotta dell’UE contro la criminalità finanziaria.

Relazione finale sulla modifica degli orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio
Rettifica agli Orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio
Linee guida sulla vigilanza basata sul rischio – versione consolidata

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