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associazione italiana antiriciclaggio spconsulting
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I Servizi

I servizi di SP Consulting sono attivi nelle seguenti aree:

  • Funzione di Compliance, Compliance MiFID, Risk Management, Antiriciclaggio
  • Assistenza nella stesura e revisione delle policy e delle procedure interne
  • Assistenza sulla Regolamentazione del settore dell’intermediazione finanziaria (TUF, TUB, Regolamentazione Consob, Banca d’Italia, Garante Privacy, Isvap e UIF)

 

 

Contatti

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Via A. Lampredi, 81
Centro Direzionale Torre 3
57121 Livorno (LI)
Tel. (+39) 0586-1864996
Fax (+39) 0586-1865072
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  • 25 Gennaio 2023 UIF: Newsletter n. 1 – 2023. Le segnalazioni di operazioni sospette – 2° semestre 2022

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