24nov2023

24 Novembre 2023, EBA: Documento di consultazione sulla bozza di linee guida sulla prevenzione dell’abuso di fondi e di alcuni trasferimenti di cripto-attività per ML/TF

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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha lanciato oggi una consultazione pubblica sulle nuove linee guida sulla prevenzione dell’abuso di fondi e di alcuni trasferimenti di cripto-asset a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Queste linee guida sulle “regole di viaggio” specificano le misure che i fornitori di servizi di pagamento (PSP), i PSP intermediari (IPSP), i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) e i CASP intermediari (ICASP) dovrebbero adottare per rilevare informazioni mancanti o incomplete che accompagnano un trasferimento di fondi o cripto-asset. Descrivono inoltre in dettaglio le procedure che tutti questi fornitori dovrebbero mettere in atto per gestire un trasferimento di fondi o un trasferimento di cripto-asset privi delle informazioni richieste. Le presenti linee guida mirano a creare un’intesa comune per garantire l’applicazione coerente del diritto dell’UE nonché un regime più forte contro il riciclaggio di denaro e il contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). La consultazione durerà fino al 26 febbraio 2024.

Documento di consultazione sulla bozza di linee guida sulla prevenzione dell’abuso di fondi e di alcuni trasferimenti di cripto-attività per ML/TF

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