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14set2016

11 Agosto 2016 Opinion dell’EBA sull’applicabilità della Direttiva antiriciclaggio alle piattaforme di scambio di valute virtuali

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Lo scorso 11 Agosto è stata pubblicata sul sito dell’EBA (European Banking Authority”) una opinion sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea [COM (2016) 450] del 5 luglio 2016 di estendere l’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo (“AMLD4”) anche alle piattaforme di scambio
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02set2016

01 Settembre 2016 Pubblicata in GU – Serie Generale n. 204 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015

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Ieri sera è stata Pubblicata in GU – Serie Generale n. 204 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Tra le novità più importanti va segnalato l’articolo 15 che contiene i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della cosiddetta
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28lug2016

28 Luglio 2016 Relazione DIA – Direzione Investigazione Antimafia – sui risultati del 2° semestre 2015

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In data odierna sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia – è stata resa pubblica la relazione al Parlamento sull’attività ed i risultati del 2° semestre 2015. Interessante il capitolo dedicato alle “Attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”   Fonte: Ministero dell’Interno – DIA   Leggi relazione
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18lug2016

14 luglio 2016 Commissione Europea adottato elenco di paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro sistemi Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

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In data 14 luglio 2016 la Commissione europea ha formalmente adottato un elenco di paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro sistemi Antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). Le Banche saranno tenute ad effettuare controlli supplementari (“misure di due diligence rafforzata”) sui flussi finanziari da e verso questi 11 paesi.   L’elenco della
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27giu2016

24 Giugno 2016 Pubblicati i risultati della Plenaria FATF-GAFI

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E’ di qualche giorno fa la pubblicazione dei risultati della Plenaria FATF-GAFI. Si evidenzia che sono state riviste le Raccomandazioni Gafi (aggiornamento giugno 2016), in particolare è stata aggiornata la Raccomandazione n. 8 e relativa nota interpretativa sulle organizzazioni no profit. Fonte: FATF – GAFI   Leggi risultati   
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