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21mar2016

21 Marzo 2016 Intervento di Carmelo Barbagallo Bankit “La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole europee e dell’Unione bancaria”

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Ieri 21 marzo il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria Carmelo Barbagallo è intervenuto oggi a Roma sul tema “La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole europee e dell’Unione bancaria”, presso la Fondazione Italianieuropei.   Fonte: Banca d’Italia   Leggi intervento   
17mar2016

15 Marzo 2013 CNDCEC nota informativa n. 36/2016 “Questionario per l’analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo”

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Inviato dal Consiglio nazionale agli ordini territoriali il “Questionario per l’analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo”. Il questionario è necessario per analizzare sia le minacce e i fattori di criticità riscontrati dagli iscritti sia l’efficacia dei presidi preventivi e repressivi dei fenomeni criminosi adottati dagli studi professionali. Gli ordini territoriali, i quali
01mar2016

1 Marzo 2016 Audizione di Carmelo Barbagallo nell’ambito dell’esame del disegno di legge sulla riforma delle banche di credito cooperativo

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Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria, è stato ascoltato oggi dalla Sesta Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria.  
29feb2016

24 Febbraio 2016 Pubblicata comunicazione su Codice Antimafia d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori

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Informiamo che il 24 Febbraio sul sito di Banca d’Italia è stata pubblicata la comunicazione riguardante i criteri di classificazione da adottare a fini segnaletici per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali relativamente ai finanziamenti concessi dalle banche anteriormente alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni ed ai finanziamenti concessi dalle banche in occasione o
26feb2016

23 Febbraio 2016 Pubblicata Guida FAFT-GAFI sul risk-based approach per prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valori

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Il 23 febbraio scorso il GAFI (Financial Action Task Force - FAFT) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sull’utilizzo, nell’ambito del sistema finanziario internazionale, del c.d. approccio basato sul rischio per i soggetti che forniscono servizi di trasferimento di denaro o valori (“MVTS”) (“Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services”).
22feb2016

17- 19 febbraio 2016 Parigi riunione plenaria GAFI

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In occasione della riunione plenaria tenutasi a  Parigi nei giorni 17- 19 febbraio 2016, il GAFI ha individuato i nuovi steps da realizzare per proteggere il sistema finanziario internazionale dal rischio AML.   Fonte: FATF   Leggi FATF Public Statement    Leggi Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process 
18feb2016

18 Febbraio 2016 FATCA: pubblicato l’accordo tra Agenzia delle Entrate e Internal Revenue Service (IRS)

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il testo dell’accordo firmato il 10 gennaio 2014 tra Italia e Stati Uniti che definisce le procedure necessarie per rendere definitivamente operativo l’Accordo intergovernativo (IGA) disciplinante le modalità tecniche dello scambio previsto dalla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).   Fonte: Agenzia delle Entrate   Leggi
11feb2016

11 Febbraio 2016 Pubblicato il Rapporto del FMI sulle misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo in Italia (in Italiano)

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Oggi il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato la versione in italiano (traduzione non ufficiale) del Rapporto predisposto nell’ambito della Missione di valutazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (Mutual Evaluation Report of Italy) condotta dal FMI in Italia nel gennaio 2015. Tra le altre cose, nel rapporto sono state individuate tre
08feb2016

17 Febbraio Focus* “AUTOVALUTAZIONE AML”

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A Milano il prossimo 17 Febbraio si terrà il modulo formativo organizzato da SP Consulting Focus “AUTOVALUTAZIONE AML”. Questo modulo formativo ha l’obiettivo di fornire soluzioni sui nuovi obblighi imposti agli intermediari dalla IV Direttiva che, per la severità dell’impatto sulla governance e sul rapporto con le Autorità di Vigilanza, richiedono sin da ora, l’avvio
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