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28feb2017

28 Febbraio 2017: ll testo del decreto IV Direttiva presentato dal Governo Gentiloni

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Sul sito della Camera dei Deputati è disponibile il testo del decreto legislativo presentato dal Governo Gentiloni il 23 febbraio 2017 in attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio.   Atto del Governo: 389 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
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24feb2017

23 Febbraio 2017 IV Direttiva AML: approvato in esame preliminare il decreto di attuazione

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Il Consiglio dei ministri, in data 23 febbraio 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, i due decreti legislativi che dettano disposizioni in materia di antiriciclaggio e disciplinano l’attività dei “compro oro”. Fonte: Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri  
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23feb2017

22 Febbraio 2017: la Commissione europea pubblica la sua analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri

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Il 22 febbraio 2017 la Commissione europea ha pubblicato la sua analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri, che comprende anche una valutazione degli squilibri rimanenti. Le 27 relazioni per paese pubblicate  (per tutti gli Stati membri tranne la Grecia, attualmente oggetto di un programma specifico di sostegno alla stabilità) contengono un’analisi della situazione delle
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21feb2017

20 Febbraio 2017: le ESAs avvertono sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che colpiscono il settore finanziario dell’UE

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Le tre autorità di vigilanza europea (EBA, EIOPA ed ESMA – ESAs) hanno pubblicato in data 20 febbraio 2017 un parere congiunto indirizzato alla Commissione europea sui rischi di riciclaggio di denaro (ML) e di finanziamento del terrorismo (TF) che interessano il settore finanziario dell’Unione europea. Il presente parere contribuirà al lavoro di valutazione del rischio da parte
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16feb2017

15 Febbraio 2017: Rapporto Economico OCSE Italia 2017

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In data 15/02/2017 è stato presentato al Mef il Rapporto Economico OCSE Italia 2017. Lo studio economico dell’OCSE illustra il quadro macroeconomico italiano e si sofferma sul tema delle riforme riconoscendo che “L’Italia ha fatto notevoli progressi sul programma di riforme strutturali” essenziali per rafforzare la crescita e l’inclusione. Altre raccomandazioni del rapporto dell’OCSE includono:
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23gen2017

19 Gennaio 2017: Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

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Il Parlamento Europeo ha bocciato in data 19 gennaio 2017, in seguito a una votazione in sessione plenaria, la proposta della Commissione Europea relativa alla blacklist di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo. La lista comprendeva 11 Stati, fra i quali Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Iraq e Siria.
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17gen2017

22 Febbraio 2017: nuova Edizione del Corso “Il ruolo della funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli interni ed il presidio dei rischi AML/CFT dopo la IV Direttiva”

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Nella giornata del 22 Febbraio 2017 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio. Durante il percorso formativo, prettamente operativo, analizzeremo i compiti specifici della Funzione Antiriciclaggio (assessment, mappatura, policy, analisi e creazione flussi informativi, responsabilità ed impatti organizzativi).
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21dic2016

20 Dicembre 2016: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “L’utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con nota di aggiornamento”

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In data 20 dicembre l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 6 – L’utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con nota di aggiornamento”   Fonte: UIF   Leggi quaderno
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13dic2016

9 Dicembre 2016 IV MEF: Consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell’attività cd. di “compro oro”

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La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva AMLD), abrogando le precedenti direttive in materia di antiriciclaggio ed allineando gli Stati membri ai più avanzati standard internazionali di settore, ha introdotto disposizioni finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,
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