- 15nov2017
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Le principali notizie della settimana 11/12/17 – 15/12/17
- By SpAdmin
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NOTIZIE
1. Approvata la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale
2. Banca d’Italia: raggiunto accordo sulle riforme di Basilea III
3. MONEYVAL pubblica un rapporto sullo Stato della Città del Vaticano
4. FATF-GAFI: il Portogallo contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
5. AIRA: Adeguata verifica della clientela e obblighi antiriciclaggio nel nuovo scenario normativo
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