- 03dic2014
-
2 Dicembre 2014 Comitato di Sicurezza MEF “Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo 2014”
- By SpAdmin
- 0 Comments
Il Ministero dell’Economia e delle Finanza nei giorni scorsi ha reso noto ed ha illustrato agli operatori la prima “analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”. L’attività, in via sperimentale, sarà aggiornata a tre anni. Per quanto riguarda i professionisti, gli esperti del ministero dell’economia mettono in rilievo che: «Non rispondono in modo soddisfacente alle esigenze
- 03dic2014
-
1 Dicembre 2014: Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato le “Disposizioni per l’invio dei dati aggregati, aggiornamento dell’allegato 2 del provvedimento del 23.12.2013″
- By SpAdmin
- 0 Comments
L’Unità di Informazione finanziaria di Banca d’Italia, con comunicato del 1° dicembre 2014, ha reso noto che a seguito dell’aggiornamento della Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991 recante “Istruzioni relative alla classificazione economica della clientela” avvenuta il 30 settembre scorso, si è reso necessario aggiornare la tabella dei Codici sintetici di attività economica riportata nell’allegato
- 21nov2014
-
20 Novembre 2014: Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate presso le commissioni riunite (Giustizia – Finanze e Tesoro) del Senato
- By SpAdmin
- 0 Comments
E’stata pubblicata oggi sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate l’audizione del Direttore Dott.ssa Rossella Orlandi relativa all’esame del Disegno di Legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio. Fonte: Agenzia delle Entrate Leggi Audizione
- 19nov2014
-
18 novembre 2014: A.N.A.C. “Delibera n. 145/2014 – Modifica del termine per l’inizio dell’attività di controllo”
- By SpAdmin
- 0 Comments
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto “la modifica della delibera n. 145/2014 sugli ordini professionali, stabilendo che il termine per l’inizio dell’attività di controllo venga individuato nel primo gennaio 2015″. Lo rende noto l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Fonte: A.N.A.C. Leggi Comunicato del Presidente
- 28ott2014
-
27 Ottobre 2014: UIF “RIFORMA ORGANIZZATIVA DELL’UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA”
- By SpAdmin
- 0 Comments
Il giorno 27 ottobre 2014 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Banca d’Italia il Comunicato dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif), relativo alla riforma organizzativa della medesima Unità. La riforma nasce dall’esigenza di adeguare l’assetto organizzativo della Uif, istituita nel 2008 presso la Banca d’Italia per lo svolgimento, in autonomia e indipendenza, di
- 24ott2014
-
MILANO 20 NOVEMBRE 2014 WORKSHOP AIRA:“L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE. I RAPPORTI CONLE BANCHE, AGENTI E MEDIATORI. LA REVISIONE DELLA NORMATIVA INTERNA E DEGLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE”
- By SpAdmin
- 0 Comments
AIRA è lieta di invitarVi al prossimo incontro che si terrà il 20 Novembre 2014, a Milano. Una giornata di approfondimento per le Compagnie Assicurative su: L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE. I RAPPORTI CONLE BANCHE, AGENTI E MEDIATORI. LA REVISIONE DELLA NORMATIVA INTERNA E DEGLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE.” Il
- 22ott2014
-
Master “IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”
- By SpAdmin
- 0 Comments
Al via la prima edizione 2015 del Master “IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI” Alla luce del Provvedimento di Banca d’Italia di aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela ed alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale Circ. 263/2006, titolo V Cap.7, 15°aggiornamento del luglio 2013. Milano 24 e 25 Febbraio
- 21ott2014
-
20 Ottobre 2014 Banca d’Italia: “Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e l’ANTITRUST in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario”
- By SpAdmin
- 0 Comments
In data 20 ottobre 2014 il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella, hanno firmato un Protocollo d’intesa in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario. Il Protocollo, che sostituisce il precedente del 22 febbraio 2011, rafforza il coordinamento fra
- 16ott2014
-
Roma, 22 Ottobre 2014 il Presidente di AIRA interverrà al Convegno: “Adeguata verifica della clientela nella nuova normativa antiriciclaggio”
- By SpAdmin
- 0 Comments
Il 22 Ottobre 2014 a Roma, presso la sede ANIA in via di San Nicola da Tolentino n. 72, si terrà, a cura di Ania – Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici, il Convegno “ Adeguata verifica della clientela nella nuova normativa antiriciclaggio”. Interverrà in qualità di relatore il Presidente di Aira, Prof. Avv. Ranieri Razzante. Sono previsti inoltre
- 22set2014
-
22 Settembre 2014 Pubblicata “Relazione al Ministro dell’economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria. Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, Anno 2013
- By SpAdmin
- 0 Comments
È di qualche minuto la pubblicazione sul sito del Dipartimento del Tesoro MEF della relazione annuale al Ministro dell’economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria. Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Leggi Relazione