7 Dicembre 2015 COMUNICATO STAMPA: I REQUIREMENTS DELLA METODOLOGIA DI AUTOVALUTAZIONE AML

E’ stato pubblicato il Comunicato Stampa a firma del Segretario Generale di AIRA, Ferdinando Santagata, riguardante “I Requirements della metodologia di Autovalutazione AML”. Uno tra gli obblighi AML desta particolare apprensione tra gli addetti ai lavori del mondo bancario. Si tratta dell’art. 8 comma 3 della IV Direttiva, che prevede di porre in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio. Queste misure includono, tra l’altro, pratiche di riferimento per la gestione dei rischi, adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette e sistemi di controllo interno.

 

COMUNICATO STAMPA requirements Autovalutazione AML