4 Dicembre 2015 Comunicato UIF – Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornamento della tipologia di operazione

E’ di oggi la pubblicazione sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria del Comunicato, del 30 novembre u.s., riguardante l’aggiornamento delle tipologie di operazioni ammesse per le segnalazioni di operazioni sospette, alla luce delle modifiche alle causali analitiche di cui al vigente “Provvedimento della Banca d’Italia per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione”.

 

Fonte: UIF

 

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