21 Luglio 2015 è stato pubblicato il “MONEYVAL’s Activity Report for 2014” ed il “discorso di presentazione” di Anton Bartolo presidente di MONEYVAL.

Pubblicato il “MONEYVAL’s Activity Report for 2014” ed il “discorso di presentazione” di Anton Bartolo presidente di MONEYVAL.

Che cosa è MONEYVAL

“Un comitato di esperti per la valutazione delle misure anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, è un organo del Consiglio d’Europa che valuta la conformità delle legislazioni nazionali rispetto agli standard ed alle norme internazionali ed europee di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nonché l’efficacia della loro attuazione pratica e formula raccomandazioni alle autorità nazionali per quanto riguarda i miglioramenti necessari ai propri sistemi”.

 

Fonte: MONEYVAL

 

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