20 Novembre 2023, Prevenzione dei reati finanziari: online le Faq su Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno pubblicato le domande frequenti (Frequently Asked Questions – Faq) sulla Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi, volte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs del 21 novembre 2007, n. 231 e del D.M. dell’11 marzo 2022, n. 55.

FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi
elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla UIF