16 Luglio 2015 Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il comunicato su “Funzionalità per l’invio di documentazione integrativa a segnalazioni di operazioni sospette

Oggi è stato reso pubblico il comunicato dell’UIF su “Funzionalità per l’invio di documentazione integrativa a segnalazioni di operazioni sospette”.

A partire dal 16 luglio 2015 è disponibile una nuova funzionalità per l’invio di documentazione integrativa a segnalazioni di operazioni sospette (SOS) precedentemente inviate alla UIF.
Tale funzionalità può essere utilizzata esclusivamente per la trasmissione di:

a. documenti scartati in fase di acquisizione della segnalazione in quanto non conformi agli standard previsti (nome del file eccessivamente lungo o estensione non compatibile);

b. documenti non allegati per errore materiale al momento dell’invio della segnalazione originaria;

c. documenti o informazioni richiesti dalla UIF nel corso delle attività di analisi.

 

 

Fonte: UIF

 

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