15 Marzo 2013 CNDCEC nota informativa n. 36/2016 “Questionario per l’analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo”

Inviato dal Consiglio nazionale agli ordini territoriali il “Questionario per l’analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo”.

Il questionario è necessario per analizzare sia le minacce e i fattori di criticità riscontrati dagli iscritti sia l’efficacia dei presidi preventivi e repressivi dei fenomeni criminosi adottati dagli studi professionali.

Gli ordini territoriali, i quali dovranno sottoporlo agli iscritti, elaborare sinteticamente i dati e ritrasmetterlo al Cndcec entro il 15 maggio 2016.

 

Fonte: CNDCEC

 

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