- 07nov2017
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Le principali notizie della settimana 04/12/17 – 07/12/17
- By SpAdmin
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NOTIZIE
1. CNF Comunicazione sulla nuova normativa antiriciclaggio
2. GdF Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali
3. ESAs (EBA, EIOPA e ESMA) pubblicati gli RTS per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di gruppo
4. Riciclaggio, l’Italia cancella l’archivio per le indagini sui movimenti in banca – articolo de Il Fatto Quotidiano
5. DT pubblica l’elenco delle Associazioni e Fondazioni 2017
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