07nov2017

Le principali notizie della settimana 04/12/17 – 07/12/17

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NOTIZIE

 

1. CNF Comunicazione sulla nuova normativa antiriciclaggio

 

2. GdF Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali

 

3. ESAs (EBA, EIOPA e ESMA) pubblicati gli RTS per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di gruppo

 

4. Riciclaggio, l’Italia cancella l’archivio per le indagini sui movimenti in banca – articolo de Il Fatto Quotidiano

 

5. DT pubblica l’elenco delle Associazioni e Fondazioni 2017

 

 

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