21set2022

Seminario 18 e 19 Ottobre 2022

LE EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO ANTIRICICLAGGIO

In dettaglio, saranno analizzate le novità e le evoluzioni del quadro normativo antiriciclaggio su:

Pacchetto UE in materia antiriciclaggio: stato dell’arte e prossimi passi;
Linee Guida EBA sulla Governance AML: responsabilità del Board, ruolo del Board Member responsabile AML e nuovi compiti del Responsabile AML;
Regolamento MiCA: disciplina e rischi del mercato delle cripto valute;
Sanzioni internazionali AML: situazione e prospettive.