30ott2018

Le principali notizie della settimana 26/11/2018 – 30/11/2018

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NOTIZIE

 

1. Blacklist, Svizzera a rischio

 

2. Uganda rafforza le misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

 

3. Etiopia rafforza le misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

 

4. Liechtenstein firma Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo

 

5. Money transfer, il rischio riciclaggio e la nuova tassazione

 

 

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