16ott2018

Le principali notizie della settimana 12/11/2018 – 16/11/2018

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NOTIZIE

 

1. Regolamento (UE) 2018/1672 sui controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione

 

2. DIRETTIVA (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

 

3. Giochi e scommesse. Una lavanderia online di denaro sporco. L’allarme del professor Razzante: “Servono leggi Ue sull’antiriciclaggio”

 

4. ECB guide to internal models – General topics chapter

 

5. Transparency International, un anno dalla legge sul whistleblowing: facciamo il punto

 

 

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