13giu2018

Le principali notizie della settimana 09/07/2018 – 13/07/2018

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NOTIZIE

 

1. UIF Pubblica il rapporto annuale per il 2017

 

2. UIF in consultazione il documento “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”

 

3. UIF il Quaderno n. 11 “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

 

4. FATF in consultazione il documento sul progetto di orientamento al metodo basato sul rischio per il settore delle assicurazioni sulla vita

 

5. L’EBA emette una raccomandazione all’unità di analisi di intelligence finanziaria maltese in relazione alla sua vigilanza sulla Banca Pilatus

 

 

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