- 20mar2018
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Le principali notizie della settimana 09/04/2018 – 13/04/2018
- By SpAdmin
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NOTIZIE
1. Antiriciclaggio: obbligo di far luce sui proprietari effettivi delle aziende
2. Registro titolari effettivi, un passo in avanti, Italia Oggi
3. Consob: documento AML in consultazione
4. Nuova edizione del corso “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.Lgs 90 di attuazione della IV Direttiva”
5. Nuova edizione del corso “Le segnalazioni di operazioni sospette nel quadro degli obblighi AML/CFT“
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