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08feb2016

2 Febbraio 2016 la Commissione UE presenta un articolato Action Plan

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Lo scorso 2 febbraio la Commissione Europea ha pubblicato un complesso Action Plan per individuare i possibili strumenti idonei a rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo. L’Action Plan fa seguito alle recenti azioni di stampo terroristico avvenute nl territorio dell’Unione Europea, che hanno dimostrato l’insufficienza dei sistemi normativi attualmente in vigore.   Fonte: European
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01feb2016

1° Gennaio 2016 Legge di Stabilità – Sintesi delle novità sul trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera

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Il 28 dicembre 2015 si è data la notizia dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento della Legge di Stabilità 2016, descrivendone i principali contenuti di maggiore interesse per il settore bancario e finanziario. La Legge è entrata in vigore dal 1 gennaio 2016. Quali le principali novità in merito al trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari
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28gen2016

28 Gennaio 2016 Riforma delle BCC, rinviato l’esame del Governo

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Esclusi dalla discussione odierna sia la riforma delle banche di credito cooperativo sia le nuove misure sulle sofferenze bancarie. E’ quanto si evince dalla pubblicazione sul sito del Governo dell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi, 28 Gennaio 2016, delle ore 17.00.   Leggi
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27gen2016

25 Gennaio 2016 Pubblicati in GU (n. 17 del 22/01/2016) i decreti legislativi su depenalizzazione

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Due giorni fa sono stati pubblicati i decreti legislativi riguardanti la depenalizzazione. Entreranno in vigore dal 6 Febbraio 2016. DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. DECRETO LEGISLATIVO
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19gen2016

31 Dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015

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Scambio automatico di informazioni, il 31 Dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 che rende operativi gli accordi internazionali sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali introducendo nell’ordinamento italiano lostandard OCSE del 2014 (c.d. Common Reporting Standard – “CRS”) e divenuto il riferimento imprescindibile per una efficace azione
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15gen2016

EBA: Risk Assessment del Sistema Bancario Europeo

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Nel mese di dicembre 2015 l’EBA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il report semestrale sui rischi e le vulnerabilità relativi al sistema bancario europeo. Nel corso dell’anno, le banche europee hanno continuato, sia a rinforzare il proprio capitale, sia a migliorare la qualità dei propri assets. Tuttavia, il livello di prestiti non-performing resta comunque
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01gen2016

21 Gennaio AIRA Presenta il Convegno “Dalla III alla IV direttiva antiriciclaggio: il nuovo holistic risk assessment come trait d’union fra organi societari, risk manager e funzione antiriciclaggio”

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Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 21 Gennaio parleremo di “Dalla III alla IV direttiva antiriciclaggio: il nuovo holistic risk assessment come trait d’union fra organi societari, risk manager e funzione antiriciclaggio”.   Per informazioni scrivere a segreteria@airant.it   Brochure e Scheda IscrizioneConvegno AIRA_21012016
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17dic2015

15 dicembre 2015: Moneyval pubblica il secondo progress report sulla Santa Sede

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Due giorni fa Moneyval, l’organo del Consiglio d’Europa preposto al contrasto del riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, ha pubblicato il secondo progress report sulla Santa Sede. Un giudizio positivo. Il primo rapporto complessivo di Moneyval risale ormai al luglio del 2012, alla fine del 2013 venne stilato un primo rapporto sui progressi compiuti dalla
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