Archives

04ago2023

4 Agosto 2023 Banca d’Italia: Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019

  • By SpAdmin
  • 1 Tag
  • 0 Comments
In data odierna Banca d’Italia ha pubblicato il Provvedimento del 1° agosto 2023 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019. Fonte: Banca d’Italia Provvedimento del 1° agosto 2023 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
05lug2023

27 e 28 Settembre 2023: “L’EVOLUZIONE DEL QUADRO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL’INTERNO DEGLI OBBLIGHI AML/CFT”

  • By SpAdmin
  • 1 Tag
  • 0 Comments
Il 27 e 28 Settembre 2023 si terrà la nuova edizione del corso “L’EVOLUZIONE DEL QUADRO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL’INTERNO DEGLI OBBLIGHI AML/CFT“ propedeutico all’acquisizione della certificazione AIRA – AML2 . Il corso ha lo scopo di delineare i compiti e le funzioni del Responsabile SOS attraverso una lettura combinata delle Nuove Linee Guida EBA sugli assetti
04lug2023

4 Luglio 2023 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2022

  • By SpAdmin
  • 1 Tag
  • 0 Comments
In data odierna il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Enzo Serata, ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2022. Fonte: UIF Rapporto annuale per il 2022, n. 15 – 2023 Presentazione del Rapporto sull’attività svolta nel 2022
19giu2023

19 Giugno 2023 Ivass: Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2022

  • By SpAdmin
  • 1 Tag
  • 0 Comments
In data odierna il Presidente Luigi Federico Signorini ha presentato la Relazione annuale sull’attività svolta dall’IVASS nel 2022. Fonte: Ivass Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2022 Considerazioni del Presidente Luigi Federico Signorini – 2022 Tavole in appendice alla Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2022 I principali numeri delle assicurazioni in Italia – 2022 Glossario dei
16giu2023

16 Giugno 2023 EBA: L’EBA rileva che i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo negli istituti di pagamento non sono gestiti in modo efficace

  • By SpAdmin
  • 1 Tag
  • 0 Comments
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la sua relazione sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) associati agli istituti di pagamento dell’UE. I suoi risultati suggeriscono che i rischi ML/TF nel settore potrebbero non essere valutati e gestiti in modo efficace dagli enti e dalle loro autorità di vigilanza. Fonte:
16giu2023

15 Giugno 2023 Banca d’Italia: Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente

  • By SpAdmin
  • 1 Tag
  • 0 Comments
Si comunuca che con nota n. 32 del 13 giugno 2023 Banca d’Italia ha comunicato l’intenzione di conformarsi a decorrere dal 02/10/2023 agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15) Fonte: Banca d’Italia Nota n.
16giu2023

15 Giugno 2023 Banca d’Italia: Estensione degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente

  • By SpAdmin
  • 1 Tag
  • 0 Comments
Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Documento di consultazione sull’estensione degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15) e sulla previsione di un termine ultimo per l’adeguamento agli stessi Fonte: Banca d’Italia
14giu2023

14 Giugno 2023 IVASS: Documento di consultazione n. 4/2023

  • By SpAdmin
  • 1 Tag
  • 0 Comments
Proposta di modica del Regolamento IVASS n. 44/2019 volta a dare attuazione agli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio Fonte: IVASS Documento di consultazione n. 4/2023 Documento di consultazione n. 4/2023 – contributi e proposte  
26mag2023

25 Maggio 2023 Gazzetta Ufficiale: PROVVEDIMENTO 12 maggio 2023 – Indicatori di anomalia dell’Unita’ di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)

  • By SpAdmin
  • 1 Tag
  • 0 Comments
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il Provvedimento 12 maggio 2023 del direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) di emanazione dei nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia dell’UIF, conformemente all’articolo 6, comma 4, e) del Decreto Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007),
15mag2023

12 Maggio 2023 UIF: Emanazione degli indicatori di anomalia della UIF

  • By SpAdmin
  • 1 Tag
  • 0 Comments
La UIF ha emanato i  nuovi indicatori di anomalia funzionali all’individuazione delle operazioni sospette. Gli indicatori di anomalia dell’UIF, che attuano il quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, e), d.lgs. 231/2007 (Decreto Antiticiclaggio), sono destinati a tutti i soggetti tenuti ad obblighi di collaborazione attiva nell’individuazione di operazioni sospette. Il Provvedimento definisce 34 indicatori di anomalia, comprensivi di casi esemplificativi, così suddivisi: sezione A (indicatori
?>