07mag2020

7 Maggio 2020: Comunicato stampa Commissione europea – La Commissione intensifica la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

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La Commissione europea ha presentato oggi un approccio organico per rafforzare ulteriormente la lotta dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La Commissione ha presentato un piano d’azione ambizioso e articolato contenente misure concrete che la Commissione adotterà nei prossimi 12 mesi per migliorare l’applicazione, la vigilanza e il coordinamento delle norme dell’UE in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il nuovo approccio organico ha l’obiettivo di colmare le eventuali lacune rimanenti e rimuovere i possibili anelli deboli nella normativa dell’UE.
La Commissione ha inoltre pubblicato oggi una metodologia più trasparente e perfezionata per
individuare i paesi terzi ad alto rischio, i cui regimi di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusano carenze strategiche che costituiscono una severa minaccia per il sistema finanziario dell’UE. In questo modo sarà rafforzato il nostro impegno nei confronti dei paesi terzi e sarà garantita una migliore cooperazione con il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Infine, la Commissione ha adottato anche un nuovo elenco di paesi terzi i cui quadri
Fonte: Commissione europea

 

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