05ott2021

4 Ottobre 2021: Banca d’Italia “Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02)”

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Banca d’Italia ha pubblicato la “Nota n. 15 del 4 ottobre 2021” – Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio  per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02)

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA relativi ai fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (EBA/GL/2021/02).
La presente nota dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono il valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee
di vigilanza.

 

Fonte: Banca d’Italia

Nota n. 15 del 4 ottobre 2021

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