4 Ottobre 2019: le ESAs evidenziano i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario dell’UE

Le tre autorità di vigilanza europea (EBA, EIOPA ed ESMA – ESAs) hanno pubblicato oggi il loro secondo parere congiunto sui rischi del riciclaggio di denaro (ML) e del finanziamento del terrorismo (TF) che colpiscono il settore finanziario dell’Unione europea (UE). Attingendo ai dati e alle informazioni forniti dall’antiriciclaggio (AML) nazionale e contrastando il finanziamento del terrorismo (CFT) autorità competenti (AC), le autorità di vigilanza europee hanno riscontrato che il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione di operazioni sospette destano ancora preoccupazioni, in particolare nei settori in cui il modello di business di un istituto finanziario si basa su transazioni frequenti. Il presente parere contribuisce a rafforzare gli sforzi dell’UE in materia di AML e CFT.