05mag2020

4 Maggio 2020: Fatf Gafi “Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19”

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In data 4 maggio il GAFI (Financial Action Task Force – FATF) ha pubblicato il documento “Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19”

La pandemia di COVID-19 ha portato a sfide globali senza precedenti, sofferenza umana e perturbazioni economiche. Ha anche portato a un aumento dei reati connessi a COVID-19, tra cui frodi, criminalità informatica, cattiva direzione o sfruttamento di fondi governativi o assistenza finanziaria internazionale, che sta creando nuove fonti di proventi per attori illeciti. Utilizzando le informazioni fornite ai membri della rete globale GAFI il 7 e 23 aprile, questo documento identifica le sfide, le buone prassi e le risposte politiche alle nuove minacce e vulnerabilità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti dalla crisi COVID-19.
Fonte: Fatf Gafi

 

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