31/05/2018 Pubblicato il rapporto annuale 2017, “MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism”

Ieri è stato presentato il rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Il Presidente di MONEYVAL, Daniel Thelesklaf, ha sottolineato che le minacce di essere esposti al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo sono in aumento. Ha anche sottolineato che numerosi casi di riciclaggio di denaro vengono segnalati dai media e portati all’attenzione del pubblico in generale