31 Luglio 2018 Bankit pubblica in consultazione il documento “Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”

In data 31 Luglio Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito il seguente documento per la consultazione:

“Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”.

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio

Osservazioni commenti e proposte potranno essere trasmessi all’ Autorità di Vigilanza entro 60 giorni

 

 

Fonte: Banca d’Italia

 

Leggi documento in consultazione Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

 

 

Allegato 1 – Standard tecnici estrattore

Allegato 2 – Standard tecnici archivi

Allegato 3 – Tabella delle causali analitiche

Allegato 4 – Codifica degli intermediari