30apr2019

29 Aprile 2019: Pubblicato sul sito dell’UIF i Quaderni dell’antiriciclaggio – Analisi e studi “L’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle segnalazioni di operazioni sospette delle banche: analisi empirica del caso italiano”

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L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato ha pubblicato uno studio sull’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sull’attività di segnalazione di operazioni sospette da parte delle banche.

Lo studio utilizza i dati delle ispezioni antiriciclaggio svolte dalla Vigilanza e dalla UIF nel biennio 2012-2013, incrociati con i flussi di segnalazioni di operazioni sospette trasmessi dalle singole banche (ispezionate e non) e con le statistiche sull’attività operativa degli intermediari fornite dai dati antiriciclaggio ‘aggregati’ (SARA).
Fonte: UIF

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