28 Maggio 2014 Moneyval: Rapporto 2013 (Annual Report on Moneyval’s Activities 2013)

Mercoledì  28 maggio Moneyval (Organismo per l’antiriciclaggio del Consiglio europeo) ha pubblicato il suo “Rapporto 2013” (Annual Report on Moneyval’s Activities 2013) nel quale viene chiesto agli Stati membri di intensificare i controlli sui “titolari effettivi” delle imprese ed organizzazioni soggette alla normativa antiriciclaggio e di facilitare su questo punto le verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Nel documento Moneyval si ricorda l’impegno assunto nel giugno 2013 dagli Stati membri del G8: rispettare i principi fondamentali indicati dal FATF/GAFI per contrastare l’evasione fiscale e rendere più trasparenti i trust.

Nel 2013 Moneyval ha monitorato 25 Paesi tra cui Bulgaria, Croazia, Israele, Monaco, Polonia, Cipro (“valutazione speciale” sull’efficacia della identificazione dei clienti nel settore bancario) e Città del Vaticano e Santa Sede.

 

Fonte: MoneyVal

 

Leggi Rapporto