05lug2023

27 e 28 Settembre 2023: “L’EVOLUZIONE DEL QUADRO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL’INTERNO DEGLI OBBLIGHI AML/CFT”

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Il 27 e 28 Settembre 2023 si terrà la nuova edizione del corso “L’EVOLUZIONE DEL QUADRO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL’INTERNO DEGLI OBBLIGHI AML/CFT“ propedeutico all’acquisizione della certificazione AIRA – AML2 .

Il corso ha lo scopo di delineare i compiti e le funzioni del Responsabile SOS attraverso una lettura combinata delle Nuove Linee Guida EBA sugli assetti organizzativi e di governance, del Provvedimento di Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e del Provvedimento UIF recante disposizioni sugli indicatori di anomalia, fornendo indirizzi e indicazioni su prassi operative relative ai processi di monitoraggio per la gestione delle condizioni di allerta, di definizione delle priorità delle situazioni a rischio più elevato, al fine di garantire una risposta pronta dei destinatari della norma rispetto ad operazioni anomale e migliorare la capacità di individuare le operazioni sospette.

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