26 Ottobre 2020: Pubblicati sul sito del Gafi i “Risultati Plenaria GAFI, 21-23 ottobre 2020”

Il Gafi ha pubblicato gli esiti della riunione plenaria tenutasi in forma virtuale nei giorni 21-23 ottobre 2020, coordinata dalla presidenza di turno tedesca, durante la quale sono stati affrontati gli obiettivi strategici dell’organismo intergovernativo in relazione alle politiche di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo ed al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Fonte: Fatf Gafi

Giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato – 23 ottobre 2020

Dichiarazione pubblica sul finanziamento della lotta alla proliferazione
http://www.fatf-gafi.org/publications/financingofproliferation/documents/statement-proliferation-financing-2020.html

Giurisdizioni ad alto rischio soggette a invito all’azione – 23 ottobre 2020
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2020.html

L’importanza di allocare risorse sufficienti ai regimi AML / CFT durante la pandemia COVID-19