23 Luglio 2020: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 4 – 2020 “Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 1° semestre 2020”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo numero della newsletter relativo all’attività svolta nel primo semestre 2020.

Nel semestre la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. La crescita è stata nel complesso sostenuta nonostante le contenute flessioni dei mesi di marzo e maggio (rispetto ai corrispondenti mesi del 2019) dovute presumibilmente al periodo di lockdown e alla fase di incertezza legata alla progressiva ripresa delle attività.

L’Unità ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 53.186 segnalazioni e ha adottato 22 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di 2,6 milioni di euro.

Le segnalazioni valutate dalla UIF di interesse finanziario hanno rappresentato l’86,9% del totale, in aumento di oltre due punti percentuali rispetto al primo semestre del 2019.

Fonte: UIF

Newsletter n. 4 – 2020. Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 1° semestre 2020

Allegato statistico