25feb2019

22 Febbraio 2019 Pubblicazione FATF-GAFI sulle giurisdizioni con lacune strategiche in ambito AML/CFT

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Il FAFT identifica le seguenti giurisdizioni che hanno lacune strategiche AML/CFT per le quali hanno sviluppato un piano d’azione con il GAFI.

Sebbene le situazioni siano diverse per ogni giurisdizione, ciascuna giurisdizione ha fornito un impegno politico scritto ad alto livello per affrontare le carenze individuate. Gli organi regionali del GAFI e del FATF continueranno a lavorare con le giurisdizioni individuate per riferire sui progressi compiuti nell’affrontare le carenze individuate.
Fonte: FATF – GAFI

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