21 Febbraio 2023: “IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI ML/FT: evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo”

Il 21 Febbraio 2023 inizierà una nuova edizione  del percorso formativo “IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI ML/FT: evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo”.

Alla luce del contesto normativo di riferimento, delle imminenti novità introdotte dalle disposizioni, provvedimenti, linee giuda di BANKIT – IVASS – EBA appare fondamentale un momento di incontro e confronto con il personale della Funzione Antiriciclaggio, finalizzato all’applicazione delle nuove regole antiriciclaggio e antiterrorismo ed al corretto svolgimento dei controlli per la conduzione del processo di adeguata verifica permanente e degli obblighi di collaborazione attiva, approfondendo le fattispecie ricorrenti nell’attività dell’Intermediario.
Rinnovato dal punto di vista dei contenuti e per le numerose Testimonianze delle Autorità che in questi giorni stanno designando i rispettivi rappresentanti, in occasione di questi interventi la partecipazione sarà ad invito diretto da parte di AIRA e le ore saranno valide anche per il mantenimento annuale della certificazione già acquisita, oltre quale requisito per il sostenimento dell’esame AIRA per l’acquisizione della certificazione AML1.
Il corso completo (aula virtuale) avrà la durata di 30 ore strutturate su moduli di formazione a distanza.
Questa modalità, che ci sta accompagnando da oltre 2 anni, garantirà ai referenti degli intermediari vigilati la possibilità di approfondire la normativa antiriciclaggio sotto la guida di Docenti altamente specializzati, con l’obiettivo di individuare gli impatti sull’organizzazione aziendale, sulla gestione delle relazioni con la clientela, sullo sviluppo degli affari e sul sistema dei controlli interni e prospettare le linee evolutive del sistema di presidio del rischio e del modello gestionale.

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