04ago2021

2 Agosto 2021: Eba “Consultazione sulla bozza delle Linee guida su ruolo, compiti e responsabilità AML/CFT compliance officer (EBA/CP/2021/31)”

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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica sulle nuove Linee guida sul ruolo, i compiti e le responsabilità dei responsabili della conformità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Le Linee guida includono anche disposizioni sul più ampio assetto della governance AML/CFT, anche a livello di gruppo. Una volta adottate, le presenti Linee guida si applicheranno a tutti gli operatori del settore finanziario che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva AML. Questa consultazione è valida fino al 2 novembre 2021.

Fonte: Eba

Documento di consultazione sulla bozza di Linee guida sul ruolo, compiti e responsabilità AML/CFT compliance officer

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