16 Ottobre 2017 Dipartimento del Tesoro pubblica “Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 recante la lista dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche”

In data odierna, il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il “REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l’elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione (paesi terzi ad alto rischio).

 

Fonte: Dipartimento del Tesoro

 

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