26ago2019

16 Agosto 2019: Banca d’Italia pubblica il Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio

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In data 16 Agosto 2019 Banca d’Italia ha pubblicato la versione 1.0 del Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio da parte degli operatori non finanziari che esercitano l’attività di gestione del contante in presenza della licenza di cui all’art. 134 del TULPS e dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2 bis del DL 350/2001 convertito.

Fonte: Banca d’Italia

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