15giu2018

15/06/2018 UIF Pubblica sul proprio sito “Quaderni dell’Antiriciclaggio” N. 10

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Oggi sul sito di UIF (Unità di Informazione Finanziaria) il Quaderno Antiriciclaggio N. 10 “Specchio, specchio delle mie brame… Come le statistiche bilaterali sul commercio estero possono aiutare a individuare i flussi finanziari illegali”

Come le statistiche bilaterali sul commercio estero possono aiutare a individuare i flussi finanziari illegali –
di Mario Gara, Michele Giammatteo e Enrico Tosti
Lo studio analizza empiricamente le discrepanze nelle statistiche bilaterali (mirror) del commercio estero dell’Italia, con lo scopo di individuare le anomalie potenzialmente connesse al trasferimento all’estero di fondi illeciti attraverso la sovra-dichiarazione delle importazioni o la sotto-dichiarazione delle esportazioni.
Fonte: UIF

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