14 Giugno 2022: Eba “L’Eba pubblica le Linee guida sul ruolo e le responsabilità del compliance officer AML/CFT”

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi le sue Linee guida che specificano il ruolo e le responsabilità del compliance officer antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e dell’organo di gestione degli istituti di credito o finanziari. Le presenti Linee guida mirano a garantire un’interpretazione comune e un’adeguata attuazione degli accordi di governance interna AML/CFT in tutta l’UE in linea con i requisiti della direttiva dell’UE sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo ( ML/FT).

 

Fonte: Eba

Guidelines on AMLCFT compliance officers