10 Marzo 2023: FATF-GAFI “Orientamenti sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche”

Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Nel marzo 2022, il FATF-GAFI ha previsto standard globali più severi in materia di titolarità effettiva nella sua Raccomandazione 24, richiedendo ai Paesi di garantire che le autorità competenti abbiano accesso a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui veri proprietari delle società.

Il FATF-GAFI ha ora aggiornato la guida che supporterà i Paesi aderenti ad attuare la raccomandazione 24 così come modificata.

Le modifiche della Raccomandazione 24 sono volte a contrastare l’utilizzo di società anonime e di comodo da parte delle organizzazioni criminali, o da quei soggetti che intendano utilizzarle per la realizzazione di reati (es. evasione, corruzione etc.), per il riciclo e l’occultamento dei proventi di reato e delle loro attività illecite.

 

Fonte: Fatf Gafi

Guidance to Beneficial Ownership of Legal Persons (Recommendation 24)